Unidad de Análisis Financiero (Chile)
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es un servicio público chileno descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda. La Ley N° 19.913 (publicada el 18 de diciembre de 2003) creó la UAF, la que comenzó a funcionar oficialmente en abril de 2004.[1] Su objetivo es prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, y de otros sectores de la actividad económica chilena, para la comisión de los delitos de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT).
| Unidad de Análisis Financiero | ||
|---|---|---|
| Logo oficial. | ||
| Información general | ||
| Sigla | UAF | |
| Ámbito | Chile | |
| Jurisdicción | Nacional | |
| Tipo | Unidad de Inteligencia Financiera | |
| Sede | Moneda 975, piso 17, Santiago | |
| Organización | ||
| Director Nacional | Javier Cruz Tamburrino | |
| Depende de | Ministerio de Hacienda | |
| Entidad superior | Gobierno de Chile | |
| Empleados | 70 | |
| Historia | ||
| Fundación | 18 de diciembre de 2003 (18 años) | |
| Sitio web | ||
Funciones
La UAF Chile realiza inteligencia financiera, emite normativa, fiscaliza su cumplimiento, impone sanciones administrativas, y difunde información de carácter público. Conforme a ese rol, coordina el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, en el que participan el Banco Central de Chile; los ministerios del Interior y Seguridad Pública, de Hacienda y de Relaciones Exteriores; las superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras, de Valores y Seguros, de Casinos de Juego, y de Pensiones y de Seguridad Social; el Servicio de Impuestos Internos; el Servicio Nacional de Aduanas; el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, Carabineros de Chile; y todos los sujetos obligados a informar de operaciones sospechosas de LA/FT a la UAF.
Para ejercer el rol preventivo, la UAF emite instrucciones, difunde señales de alerta, capacita a las entidades que supervisa, y controla el cumplimiento de la normativa que emite. Cuando la UAF detecta señales indiciarias de LA o FT en los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) enviados por los sujetos obligados, remite informes al Ministerio Público, institución responsable de la investigación y persecución penal de ambos delitos.
La UAF tienen como principales clientes, usuarios y beneficiarios a:
- El Ministerio Público de Chile
- Poder Judicial de Chile
- Consejo de Defensa del Estado, cuando los casos corresponden a operaciones anteriores a la entrada en vigencia del actual sistema procesal penal
- Entidades obligadas a informar Autoridades vinculadas a la prevención y detección del lavado de activos
- Organismos internacionales vinculados a la prevención y detección del lavado de activos.
Participación
A 2020, la UAF es parte de:[2]
Directores de la UAF
- Victor Ossa Frugone (16 de abril de 2004[5] - 2009)
- Tamara Agnic (2009 - 2012)
- Javier Cruz Tamburrino (14 de enero de 2013 - presente) [6]
Referencias
- Ley N° 19.913
- «Gestión 2018: Cuenta Pública Participativa» (PDF). UAF.cl. 2019. Consultado el 11 de abril de 2020.
- Egmont Group. «List of Members» (en inglés). Consultado el 11 de abril de 2020.
- «Alianza Anti Corrupción - Sector público». www.alianzaanticorrupcion.cl. s/f. Consultado el 15 de diciembre de 2021.
- Ministerio de Hacienda de Chile (16 de abril de 2004). «DECRETO 358 | NOMBRA DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO (UAF) A VICTOR ANDRES OSSA FRUGONE». www.leychile.cl. Consultado el 15 de diciembre de 2021.
- «JAVIER CRUZ TAMBURRINO ASUMIÓ COMO NUEVO DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO». www.uaf.cl. 14 de enero de 2103. Consultado el 15 de diciembre de 2021.
Enlaces externos
- Sitio web oficial de la Unidad de Análisis Financiero
- Unidad de Análisis Financiero en Twitter