Unidad de Inteligencia Financiera

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF, por sus siglas) es una Unidad Administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México encargada de recibir, analizar y diseminar información relacionada con la prevención, detección y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (comúnmente conocido como lavado de dinero) y del financiamiento al terrorismo. Su insumo principal son los reportes y avisos remitidos por entidades financieras y actividades vulnerables no financieras. .^[1]​

La UIF fue creada el 7 de mayo de 2004,^[2]​ durante la administración del presidente Vicente Fox Quesada.^[3]​

Titulares

Titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera^[4]​ ^[5]​ ^[6]​ ^[7]​

Titular	Periodo
Concepción Patiño Cestafe	2004 - 2006
Agustín Acosta Azcón	2006
Luis Urrutia Corral	2006 - 2010
José Alberto Balbuena Balbuena	2011 - 2013
Alberto Bazbaz Sacal	2013 - 2018
Orlando Suárez López	2018
Santiago Nieto Castillo	2018 -

Referencias

1. Página web oficial de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Consultada miércoles 23 de octubre de 2013)
2. «SHCP - Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)». 24 de septiembre de 2015. Consultado el 2 de octubre de 2019. 
3. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (7 de mayo de 2004). «Decreto que reforma el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación». Diario Oficial de la Federación. Consultado el 2 de octubre de 2019. 
4. Staff (4 de diciembre de 2006). «Nombra Carstens a equipo de Hacienda». Reforma.  |fechaacceso= requiere |url= (ayuda)
5. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2012). Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Memoria 2006 - 2012. Consultado el 6 de febrero de 2018. 
6. Raziel, Zedryk (26 de agosto de 2019). «Ayuda a Duarte la UIF de Peña». Reforma.  |fechaacceso= requiere |url= (ayuda)
7. Cámara de Diputados (13 de diciembre de 2018). «Ratifica Cámara de Diputados nombramiento de 12 empleados superiores de la Secretaría de Hacienda y del Servicio de Administración Tributaria». Consultado el 27 de septiembre de 2019. 

•   Datos: Q4476411