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Banco Nugan Hand

Septiembre 07, 2021

El Banco Nugan Hand fue un banco mercantil australiano que colapsó en 1980 en circunstancias sensacionales , en las que probablemente estuvo envuelta la CIA y el Crimen organizado.

Nugan Hand Bank

El sello de la Agencia Central de Inteligencia (CIA)

Ámbito Australia
Tipo banco y negocio
Fundación 1973
División Sídney
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Marco histórico

Jonathan Kwitny, afirmó que el Banco Nugan Hand al Banco Castle y Trust Company de Nassau, como banquero encubierto de la CIA. El banco, gerenciado por el Coronel Paul Helliwell, fue forzado a cerrar después de que el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos descubrió que el Banco Castle estaba lavando dinero CIA y de la droga.

Fundación

Nugan Hand Ltd. fue fundado en Sídney en 1973 por el abogado australiano Frank Nugan (quien era un abogado de la Mafia en Griffith, Nueva Gales del Sur[1]​[2]​[3]​) y el ex Boina Verde Michael Jon Hand con experiencia en el tráfico de drogas asociado a la Guerra de Vietnam , la Operación Red Rock (después de lo cual comenzó a entrenar a las guerrillas Hmong en el norte de Laos bajo la égida de la CIA , una experiencia con fuertes lazos al tráfico de heroína del "Triángulo Dorado" .

Hand llegó a Australia en 1967 para trabajar bajo la cobertura de corretaje en propiedades cerca del magnate Rupert Murdoch[4]​

Se le achacan dos enfoques de negocios: Nugan tomó parte en los fraudes de impuestos y lavado de dinero, mientras que Hand administraba el dinero de la droga y sus ramificaciones internacionales. el Banco Nugan Hand atrajo a inversionistas con promesas de un 16% de interés en sus depósitos asegurándoles el anonimato , cuentas libres de impuestos, asistencia de especialistas en inversiones, además de otros servicios más subrepticios como lavado de dinero (cargando un 22% de interés).[5]​ El Banco Nugan Hand rápidamente aumentó sus negocios y expandió sus oficinas desde una sola en Sídney a una ramificación global (registrada en las Islas Cayman) en Chiang Mai, Manila, Hawái, Ciudad del Cabo, Hong Kong, Taiwán, Islas Cayman y Washington D.C.. El Banco Nugan Hand ganó respetabilidad al reclutar a muchos militares retirados de los Estados Unidos y personal de inteligencia entre los cuales había varios directores de la CIA . Entre ellos estaba el Contraalmirante Earl "Buddy" Yates como Presidente del Banco y el ex -Director de la CIA William Colby como Consejero legal. El magnate camionero australiano Peter Abeles también estaba conectado con el banco.[6]​ La aparición en Sidney en 1980 del cadáver del abogado australiano Frank Nugan en un automóvil Mercedes Benz de color dorado, con un rifle a un lado y una Biblia con un papel dentro en otro, fue el inicio de una de las más controvertidas investigaciones de Australia. La nota contenía los nombres de William Colby, exdirector de la Central de Inteligencia Americana (CIA) y el del congresista republicano Bob Wilson, quien en su experiencia contaba con 26 años como miembro del Subcomité de Inteligencia de la legislatura estadounidense. .

Escándalo

Nugan era cofundador del Banco Mercantil Nugan Hand de Sídney,[4]​ institución fundada mediante la firma fraudulenta de un cheque personal de Michael Hand, expiloto de "Air America,"[4]​ la aerolínea privada de la CIA usada para transportar provisiones para sus guerras secretas en Laos y Burma[4]​ y de acuerdo a la revista "Working Class", transportaba opio fuera de la región del "triángulo de oro" en Indochina.[4]​

El Secretario de Estado en el gobierno Bush (2001-2005) Richard Armitage era el encargado de lavar dicho dinero.

"Working Class" agrega que entre las actividades del banco Nugan Hand estaban:

  1. desestabilizar el gobierno de Australia
  2. lavado de dinero para el presidente Suharto de Indonesia.
  3. tráfico de armas, nexos con el crimen organizado.
  4. y asistir al Sha de Irán Mohammad Reza Pahlevi para sacar dinero de su país.

Información adicional del banco Nugan Hand apareció en el juicio de Edwin Wilson, exagente de la CIA e importante figura en Nugan Hand , asociado de Theodore Shackley . En 1983, Wilson fue acusado de conspirar para proveer 20 toneladas de explosivos plásticos C-4 a Libia y en noviembre de 1999, David Adler, abogado de Wilson y exoficial de la CIA en África, dijo al diario "Sunday Age" que, él había visto cajas enteras de documentos que vinculaban a la CIA con Nugan Hand[7]​

Preocupaciones acerca de los procedimientos contables del banco empezaron a circular a fines del 1970s por los inversionistas que asistían a las reuniones anuales donde eran amenazados para que no efectuaran preguntas acerca del banco.[5]​ Estas preocupaciones se convirtieron en pánico en las primeras horas del 27 de enero de 1980 cuando Nugan (quien fue acusado de fraude de stock) fue encontrado muerto por un disparo de fusil calibre .30 en su Mercedes-Benz en las afueras de Lithgow, Nueva Gales del Sur. Se dijo que dentro de sus pertenencias encontradas junto al cadáver estaba una lista con préstamos hechos por el Nugan Hand a varios notables, dentro de los cuales estaban William Colby y Bob Wilson. La policía llegó a la conclusión de que se había suicidado.[5]​ Las sospechas acerca de las actividades del Banco crecieron en los días siguientes[5]​ cuando los contenidos del auto de Nugan se revisaron (incluyendo una tarjeta de crédito de William Colby) y noticias acerca de que la casa de Nugan y su oficina había sido saqueada por Hand y Yates e importantes archivos de la compañía se habían perdido o destruido.[5]​ El 11 de abril de 1980, un reportero de "Target", un pequeño diario de Hong Kong, reveló la existencia del banco Nugan Hand y poco después Michael Hand desapareció, sin dejar rastro. Los millones del banco se esfumaron también y algunos dicen que fueron trasladados al Medio Oriente. Otros afirman que fue usado para comprar la Presidencia para George W. Bush[8]​ La investigación oficial acerca de la muerte de Nugan en junio de 1980 hizo público que Hand afirmó Hand que Nugan Hand era insolvente, a no ser por $50 millones (y un centenar de millones de dólares), incluyendo los US$20,000 de la renta de sus cuarteles generales de Sídney. Prontamente huyó desde Australia bajo una identidad falsa a Fiyi en junio de 1980, después de destruir los registros remanentes de Nugan Hand . Hand no ha sido visto desde entonces. Es posible que como agente CIA, haya ingresado a Estados Unidos dándosele otra identidad.

Colapso

Una Comisión real posterior que inquirió acerca de las actividades del Nugan Hand Group reveló lavado de dinero, tráfico de armas, tráfico de drogas, robo (incluyendo US$5 millones de personal militar basado en Arabia Saudí) y un fraude tributario de marca mayor que Nugan Hand había efectuado a través de toda su existencia.[9]​ Un testigo, exdirector de Nugan Hand, afirmó que Hand había amenazado a los ejecutivos del banco: Si no hacen lo que les digo , y las cosas no se manejan apropiadamente, sus esposas serán cortadas en pedacitos y enviadas a ustedes en cajitas."[10]​ Una investigación australiana , la Joint Task Force on Drug Trafficking,[11]​ había compilado un reporte acerca del Banco Nugan Hand en 1983. Se determinó a través de las declaraciones de Hand a la Royal Commission, que el Banco Nugan Hand había actuado como fachada CIA[9]​ para financiar la Guerra en Laos . La rama Chiang Mai del Nugan Hand participó en la venta encubierta de un barco de ELINT a Irán y despachos de armas a Angola[9]​

Especulaciones

Ha sido materia de largo debate la relación del Banco Nugan Hand con la renuncia del Primer Ministro de Australia Gough Whitlam.,[12]​ Se comprobó que el banco transfirió US$2.4 millones al Partido Liberal de Australia el cual forzó dos elecciones en 1974 y 1975,[13]​ para sacar al Gobierno Laborista de Whitlam . Las especulaciones continuas de que Nugan había falseado su propia muerte llevó al Gobierno a pedir la exhumación del cuerpo de Nugan en febrero de 1981 (el cuerpo era el de Nugan.[14]​ Nadie conectado con Nugan Hand fue convicto por crímenes y el Almirante Yates y otros oficiales norteamericanos acusados de crímenes por dicho caso no fueron habidos para testificar por dicho caso.[15]​

Referencias

Bibliografía
  • Cockington, J. (2001) History Happened Here, ABC Books, Sídney.
  • Kwitney, J. The Crimes of Patriots, a True Tale of Dope, Dirty Money, and the CIA; New York: W.W. Norton, 1987, ISBN 0-393-02387-7.[16]​ Mother Jones Magazine Vol. 12, No 6, Sept 1987.
  • McCoy, A. The Politics of Heroin: CIA Complicity in the Global Drug Trade; New York: Harpers and Row, Publishers Inc., 1991 ISBN 1-55652-125-1
  • Owen, J. Sleight of Hand : The $25 million Nugan Hand Bank Scandal; Balmain, Sídney, Australia: Colporteur Press, 1983. ISBN 0-86399-023-1
  • Lombardi, Mark: Global Networks. Mark Lombardi, Robert Carleton Hobbs, Judith Richards; Independent Curators, 2003 "Mark Lombardi Global Networks"). ISBN 0-916365-67-0
  • Jiggens, John Lawrence (2004) The Sídney Connection: The CIA, drugs, Nugan Hand and the murder of Donald Mackay; , Hill End, Queensland ISBN 0-9578684-1-3
    • The Mystery of Nugan Hand Bank: The Murder of Don Mackay" , StickyPoint Magazine Fascículo 04 (2008)
  • Jiggens, John Lawrence (2008). Marijuana Australiana: Cannabis use, popular culture and the Americanisation of drugs policy in Australia, 1938-1988 (pdf). Queensland University of Technology. Consultado el 12 de marzo de 2009.  |autor= y |apellido= redundantes (ayuda)
Notas
  1. Bob Bottom The Godfather in Australia
  2. Athol Moffitt A Quarter to Midnight
  3. Alfred McCoy Drug Traffic." (p.188)
  4. ↑
  5. ↑ Jonathan Kwitny, The Crimes of Patriots: A True Tale of Dope, Dirty Money, and the CIA ~Touchstone Books (Septiembre 1988) idioma inglésISBN 0-671-66637-1 ISBN 978-0-671-66637-8
  6. Tony Reeves, Mr Sin: The Abe Saffron Dossier, Allen and Unwin, Sídney, 2007, p 84.
  7. Alfred W. McCoy, The Politics of Heroin: CIA Complicity in the Global Drug Trade (1991)
  8. Kwitney, J. The Crimes of Patriots, a True Tale of Dope, Dirty Money, and the CIA; New York: W.W. Norton, 1987, ISBN 0-393-02387-7. 13 Mother Jones Magazine Vol. 12, No 6, Sept 1987.
  9. ↑
  10. Jonathan Kwitny, The Crimes of Patriots (1987)
  12. eg, Blum, W 'Australia 1973-1975: Another free election bites the dust' in Killing Hope: US military and CIA interventions since World War II. Common Courage Press, Maine 1995, p. 249. Inter alia
  13. A Timeline of CIA Atrocities Steve Kangas
  14. William Blum Killing Hope: U.S. Military and CIA Interventions since World War II (Monroe, Maine: Common Courage Press, 1995
  15. Coleman McCarthy, "The Consequences of Covert Tactics" Washington Post, 13 de diciembre de 1987.
  16. Google Books pag 16

Enlaces externos

    Externos
    • en la página del Reino Unido
    •   Datos: Q3819400

    Septiembre 07, 2021
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El Banco Nugan Hand fue un banco mercantil australiano que colapso en 1980 en circunstancias sensacionales en las que probablemente estuvo envuelta la CIA y el Crimen organizado Nugan Hand BankEl sello de la Agencia Central de Inteligencia CIA AmbitoAustraliaTipobanco y negocioFundacion1973DivisionSidney editar datos en Wikidata Indice 1 Marco historico 2 Fundacion 3 Escandalo 4 Colapso 5 Especulaciones 6 Referencias 7 Enlaces externosMarco historico EditarJonathan Kwitny afirmo que el Banco Nugan Hand al Banco Castle y Trust Company de Nassau como banquero encubierto de la CIA El banco gerenciado por el Coronel Paul Helliwell fue forzado a cerrar despues de que el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos descubrio que el Banco Castle estaba lavando dinero CIA y de la droga Fundacion EditarNugan Hand Ltd fue fundado en Sidney en 1973 por el abogado australiano Frank Nugan quien era un abogado de la Mafia en Griffith Nueva Gales del Sur 1 2 3 y el ex Boina Verde Michael Jon Hand con experiencia en el trafico de drogas asociado a la Guerra de Vietnam la Operacion Red Rock despues de lo cual comenzo a entrenar a las guerrillas Hmong en el norte de Laos bajo la egida de la CIA una experiencia con fuertes lazos al trafico de heroina del Triangulo Dorado Hand llego a Australia en 1967 para trabajar bajo la cobertura de corretaje en propiedades cerca del magnate Rupert Murdoch 4 Se le achacan dos enfoques de negocios Nugan tomo parte en los fraudes de impuestos y lavado de dinero mientras que Hand administraba el dinero de la droga y sus ramificaciones internacionales el Banco Nugan Hand atrajo a inversionistas con promesas de un 16 de interes en sus depositos asegurandoles el anonimato cuentas libres de impuestos asistencia de especialistas en inversiones ademas de otros servicios mas subrepticios como lavado de dinero cargando un 22 de interes 5 El Banco Nugan Hand rapidamente aumento sus negocios y expandio sus oficinas desde una sola en Sidney a una ramificacion global registrada en las Islas Cayman en Chiang Mai Manila Hawai Ciudad del Cabo Hong Kong Taiwan Islas Cayman y Washington D C El Banco Nugan Hand gano respetabilidad al reclutar a muchos militares retirados de los Estados Unidos y personal de inteligencia entre los cuales habia varios directores de la CIA Entre ellos estaba el Contraalmirante Earl Buddy Yates como Presidente del Banco y el ex Director de la CIA William Colby como Consejero legal El magnate camionero australiano Peter Abeles tambien estaba conectado con el banco 6 La aparicion en Sidney en 1980 del cadaver del abogado australiano Frank Nugan en un automovil Mercedes Benz de color dorado con un rifle a un lado y una Biblia con un papel dentro en otro fue el inicio de una de las mas controvertidas investigaciones de Australia La nota contenia los nombres de William Colby exdirector de la Central de Inteligencia Americana CIA y el del congresista republicano Bob Wilson quien en su experiencia contaba con 26 anos como miembro del Subcomite de Inteligencia de la legislatura estadounidense Escandalo EditarNugan era cofundador del Banco Mercantil Nugan Hand de Sidney 4 institucion fundada mediante la firma fraudulenta de un cheque personal de Michael Hand expiloto de Air America 4 la aerolinea privada de la CIA usada para transportar provisiones para sus guerras secretas en Laos y Burma 4 y de acuerdo a la revista Working Class transportaba opio fuera de la region del triangulo de oro en Indochina 4 El Secretario de Estado en el gobierno Bush 2001 2005 Richard Armitage era el encargado de lavar dicho dinero Working Class agrega que entre las actividades del banco Nugan Hand estaban desestabilizar el gobierno de Australia lavado de dinero para el presidente Suharto de Indonesia trafico de armas nexos con el crimen organizado y asistir al Sha de Iran Mohammad Reza Pahlevi para sacar dinero de su pais Informacion adicional del banco Nugan Hand aparecio en el juicio de Edwin Wilson exagente de la CIA e importante figura en Nugan Hand asociado de Theodore Shackley En 1983 Wilson fue acusado de conspirar para proveer 20 toneladas de explosivos plasticos C 4 a Libia y en noviembre de 1999 David Adler abogado de Wilson y exoficial de la CIA en Africa dijo al diario Sunday Age que el habia visto cajas enteras de documentos que vinculaban a la CIA con Nugan Hand 7 Preocupaciones acerca de los procedimientos contables del banco empezaron a circular a fines del 1970s por los inversionistas que asistian a las reuniones anuales donde eran amenazados para que no efectuaran preguntas acerca del banco 5 Estas preocupaciones se convirtieron en panico en las primeras horas del 27 de enero de 1980 cuando Nugan quien fue acusado de fraude de stock fue encontrado muerto por un disparo de fusil calibre 30 en su Mercedes Benz en las afueras de Lithgow Nueva Gales del Sur Se dijo que dentro de sus pertenencias encontradas junto al cadaver estaba una lista con prestamos hechos por el Nugan Hand a varios notables dentro de los cuales estaban William Colby y Bob Wilson La policia llego a la conclusion de que se habia suicidado 5 Las sospechas acerca de las actividades del Banco crecieron en los dias siguientes 5 cuando los contenidos del auto de Nugan se revisaron incluyendo una tarjeta de credito de William Colby y noticias acerca de que la casa de Nugan y su oficina habia sido saqueada por Hand y Yates e importantes archivos de la compania se habian perdido o destruido 5 El 11 de abril de 1980 un reportero de Target un pequeno diario de Hong Kong revelo la existencia del banco Nugan Hand y poco despues Michael Hand desaparecio sin dejar rastro Los millones del banco se esfumaron tambien y algunos dicen que fueron trasladados al Medio Oriente Otros afirman que fue usado para comprar la Presidencia para George W Bush 8 La investigacion oficial acerca de la muerte de Nugan en junio de 1980 hizo publico que Hand afirmo Hand que Nugan Hand era insolvente a no ser por 50 millones y un centenar de millones de dolares incluyendo los US 20 000 de la renta de sus cuarteles generales de Sidney Prontamente huyo desde Australia bajo una identidad falsa a Fiyi en junio de 1980 despues de destruir los registros remanentes de Nugan Hand Hand no ha sido visto desde entonces Es posible que como agente CIA haya ingresado a Estados Unidos dandosele otra identidad Colapso EditarUna Comision real posterior que inquirio acerca de las actividades del Nugan Hand Group revelo lavado de dinero trafico de armas trafico de drogas robo incluyendo US 5 millones de personal militar basado en Arabia Saudi y un fraude tributario de marca mayor que Nugan Hand habia efectuado a traves de toda su existencia 9 Un testigo exdirector de Nugan Hand afirmo que Hand habia amenazado a los ejecutivos del banco Si no hacen lo que les digo y las cosas no se manejan apropiadamente sus esposas seran cortadas en pedacitos y enviadas a ustedes en cajitas 10 Una investigacion australiana la Joint Task Force on Drug Trafficking 11 habia compilado un reporte acerca del Banco Nugan Hand en 1983 Se determino a traves de las declaraciones de Hand a la Royal Commission que el Banco Nugan Hand habia actuado como fachada CIA 9 para financiar la Guerra en Laos La rama Chiang Mai del Nugan Hand participo en la venta encubierta de un barco de ELINT a Iran y despachos de armas a Angola 9 Especulaciones EditarHa sido materia de largo debate la relacion del Banco Nugan Hand con la renuncia del Primer Ministro de Australia Gough Whitlam 12 Se comprobo que el banco transfirio US 2 4 millones al Partido Liberal de Australia el cual forzo dos elecciones en 1974 y 1975 13 para sacar al Gobierno Laborista de Whitlam Las especulaciones continuas de que Nugan habia falseado su propia muerte llevo al Gobierno a pedir la exhumacion del cuerpo de Nugan en febrero de 1981 el cuerpo era el de Nugan 14 Nadie conectado con Nugan Hand fue convicto por crimenes y el Almirante Yates y otros oficiales norteamericanos acusados de crimenes por dicho caso no fueron habidos para testificar por dicho caso 15 Referencias EditarBibliografiaCockington J 2001 History Happened Here ABC Books Sidney Kwitney J The Crimes of Patriots a True Tale of Dope Dirty Money and the CIA New York W W Norton 1987 ISBN 0 393 02387 7 16 Mother Jones Magazine Vol 12 No 6 Sept 1987 McCoy A The Politics of Heroin CIA Complicity in the Global Drug Trade New York Harpers and Row Publishers Inc 1991 ISBN 1 55652 125 1 Owen J Sleight of Hand The 25 million Nugan Hand Bank Scandal Balmain Sidney Australia Colporteur Press 1983 ISBN 0 86399 023 1 Lombardi Mark Global Networks Mark Lombardi Robert Carleton Hobbs Judith Richards Independent Curators 2003 Mark Lombardi Global Networks ISBN 0 916365 67 0 Jiggens John Lawrence 2004 The Sidney Connection The CIA drugs Nugan Hand and the murder of Donald Mackay Hill End Queensland ISBN 0 9578684 1 3 The Mystery of Nugan Hand Bank The Murder of Don Mackay StickyPoint Magazine Fasciculo 04 2008 Jiggens John Lawrence 2008 Marijuana Australiana Cannabis use popular culture and the Americanisation of drugs policy in Australia 1938 1988 pdf Queensland University of Technology Consultado el 12 de marzo de 2009 autor y apellido redundantes ayuda Notas Bob Bottom The Godfather in Australia Athol Moffitt A Quarter to Midnight Alfred McCoy Drug Traffic p 188 a b c d e Michael Jon Hand a b c d e Jonathan Kwitny The Crimes of Patriots A True Tale of Dope Dirty Money and the CIA Touchstone Books Septiembre 1988 idioma inglesISBN 0 671 66637 1 ISBN 978 0 671 66637 8 Tony Reeves Mr Sin The Abe Saffron Dossier Allen and Unwin Sidney 2007 p 84 Alfred W McCoy The Politics of Heroin CIA Complicity in the Global Drug Trade 1991 Kwitney J The Crimes of Patriots a True Tale of Dope Dirty Money and the CIA New York W W Norton 1987 ISBN 0 393 02387 7 13 Mother Jones Magazine Vol 12 No 6 Sept 1987 a b c Nugan Hand Bank en Spartacus Jonathan Kwitny The Crimes of Patriots 1987 oint Task Force on Drug Trafficking eg Blum W Australia 1973 1975 Another free election bites the dust in Killing Hope US military and CIA interventions since World War II Common Courage Press Maine 1995 p 249 Inter alia A Timeline of CIA Atrocities Steve Kangas William Blum Killing Hope U S Military and CIA Interventions since World War II Monroe Maine Common Courage Press 1995 Coleman McCarthy The Consequences of Covert Tactics Washington Post 13 de diciembre de 1987 Google Books pag 16Enlaces externos EditarEntrevista a Alfred McCoyExternosArticulo acerca del Nugan Hand Bank en la pagina del Reino Unido Spartacus Educational Datos Q3819400Obtenido de https es wikipedia org w index php title Banco Nugan Hand amp oldid 131791243, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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