Oil Combustibles
Oil Combustibles fue una empresa petrolera argentina.[1]
Formó parte del Grupo Indalo, cuyos dueños son Cristóbal Manuel López, Carlos Fabián De Sousa.[2]
Oil Combustibles adquirió Petrobras, y esto le derivó en un conflicto con la empresa de origen brasilero Odebrecht.[3]
En 2017 la Corte Suprema de Justicia declaró "fraudulento" el concurso de la empresa y determinó "la nulidad de la apertura del concurso preventivo de Oil Combustibles".[4]
La prensa[5] y la justicia[6][7] vinculan el uso fraudulento de esta empresa para el lavado de activos con fines políticos vinculados al gobierno argentino.
Causas judiciales
"López Cristóbal y otros s/ Defraudación contra la Administración Pública"
La empresa está involucrada en una caso judicial denominado "4943/2016 - López Cristóbal y otros s/ Defraudación contra la Administración Pública" en la que se acusa a los involucrados de beneficios irregulares por parte de la AFIP conducida en dicho momento por Ricardo Echegaray.
«Echegaray está procesado por haber supuestamente beneficiado a Oil Combustibles con un plan de pago para el impuesto a los combustibles líquidos que la empresa de López y De Sousa» [8]
En diciembre de 2020 dos fallos de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial determinó que las maniobras realizadas por Cristóbal López y Fabián De Sousa fueron "ruinoso y fraudulento" al considerar que Oil Combustibles solicitó "un total de 192 planes de facilidades de pago otorgados por la AFIP, consolidados por la quebrada [en alusión a Oil] desde mayo de 2011 hasta diciembre de 2015" y que "muchos de tales planes caducaron dejando saldos impagos a refinanciar que se incluyeron en acogimientos de planes de pago posteriores"[9].
"Agosto y otros s/ averiguación de delito"
Al mismo tiempo en la causa judicial 8284/2016 con caratula "Agosto y otros s/ averiguación de delito" el juez Ercolini procesó a ambos dueños del Grupo Indalo[10] por los vínculos con el negocio, que a su vez es propiedad de Osvaldo José Sanfelice, a partir de la empresa Agosto SA.
La empresa Agosto SA, dedicada al alquiler de maquinaria, contaba como único cliente a empresas del Grupo Indalo generando transacciónes entre sus empresas, Alcalis de la Patagonia (ALPAT), Oil M&S y CPC SA, y Agosto SA.[11]
Sanfelice fue socio de Máximo Kirchner en la inmobiliaria Negocios Inmobiliarios S.A. ("Sanfelice, Sancho & Asociados") y es donde "están registradas varias de las empresas de los Kirchner y donde trabaja siempre Máximo".[12] Al mismo tiempo, el ex contador de la familia Kirchner sindicó a Sanfelice como pieza clave en las operaciones inmobiliarias.[13]
Al mismo tiempo Margarita Stolbizer sindicó a Sanfelice[14]
Referencias
- La Justicia dictó la quiebra de Oil Combustibles, la petrolera de Cristóbal López, Clarín, 11/05/2018
- El empresario Fabián De Sousa defendió la contabilidad del Grupo Indalo en el juicio por supuesta defraudación al Estado , INFOBAE, 21/11/2019
- Otro gigante le abre un frente a la petrolera, La Nación, 23 de abril de 2015
- La Corte declaró "fraudulento" el concurso de la empresa de López, Perfil, 15 noviembre de 2017
- Oil Combustibles: volvieron a fijar fecha para escuchar a Cristóbal López, Clarín, 05/02/2019
- Oil, el otro proceso que atrae miradas del peronismo, La Nación, 27 de agosto de 2019
- Cristina Kirchner hace pie en la AFIP y puede influir en las causas, iprofesional, 10 de Febrero de 2020
- Oil: Echegaray dijo que la acusación "se construyó sobre bases falsas", Ambito, 05 septiembre 2019.
- Oil Combustibles: para la Justicia, el manejo de Cristóbal López y Fabián De Sousa fue "ruinoso y fraudulento", La Nación, 30 de diciembre de 2020
- El juez Ercolini procesó a Cristóbal López y Fabián de Sousa en una causa por lavado de dinero, Centro de Información Juridica, 05 de junio de 2019.
- Un fiscal pidió la indagatoria de los hijos del empresario Cristóbal López, Minuto de Cierre, 09 de Agosto de 2017
- "Sanfelice, Sancho & Asociados", la misteriosa inmobiliaria que actúa como centro operativo, La Nación, 23 de Agosto de 2015
- Osvaldo “Bochi” Sanfelice, el hombre clave en los negocios de los Kirchner a quien el contador Manzanares apuntó en su confesión, Clarín, 25/03/2019
- Denuncian a Osvaldo Sanfelice como un nuevo testaferro de Cristina Elisabet Kirchner, Infobae, 23 de Junio de 2019