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David Murcia Guzmán

David Eduardo Murcia Guzmán, es un camarógrafo, comerciante, empresario colombiano. Fue el creador, principal accionista y representante legal de DMG Grupo Holding S.A., empresa que fue acusada por las autoridades de realizar negocios ilegales tales como lavado de dinero y esquemas piramidales, actividades que son sancionadas en Colombia bajo la figura de «captación masiva e ilegal de dinero».[1][2][3][4][5]​ Murcia y algunos de sus clientes consideraron que DMG era una comercializadora de bienes y servicios basados en el sistema de mercadeo multinivel.

David Murcia Guzmán
Información personal
Nombre de nacimiento David Eduardo Murcia Guzmán
Nacimiento 29 de julio de 1980 (41 años)
Ubaté, Cundinamarca, Colombia
Nacionalidad Colombiana
Información profesional
Ocupación camarógrafo, comerciante y empresario
Conocido por Creador de DMG Grupo Holding S.A.

Murcia fue detenido el 19 de noviembre de 2008 por las acusaciones imputadas,[6]​ Estuvo recluido en la cárcel La Picota, en la etapa preliminar, además de Colombia, Murcia llegó a tener presencia mercantil en Panamá, Venezuela y Ecuador. Murcia dijo tener también sucursales en Brasil, Perú y México, pero no se han constatado;[7]​ Según el Mayor General Óscar Naranjo Trujillo, exdirector de la Policía Nacional de Colombia, dicho organismo pudo verificar flujos de dinero por parte de Murcia hacia Belice. Murcia fue extraditado a los Estados Unidos el 5 de enero de 2010 donde fue juzgado por lavado de activos.[8]​. El 25 de junio de 2019 fue devuelto por las autoridades estadounidenses a Colombia donde le espera una condena por 22 años. [9]

Biografía

Murcia nació en Ubaté en 1980. De familia de bajos recursos, se trasladaron a la ciudad de Cúcuta, nororiente de Colombia, cuando tenía la edad de 10 años. De Cúcuta se trasladó a los 14 años hacia Bogotá para terminar el bachillerato, sus únicos estudios formales. En Bogotá obtuvo un trabajo como empacador en una fábrica de ponqués (postres). Al año siguiente se vinculó a una agencia que hacía casting de extras para televisión,[7]​ donde trabajó como camarógrafo, tiempo después llegó a ser director de casting en producciones de cine y televisión colombianas, de las cuales Murcia destaca la película Bolívar soy yo.[10]

Trabajó en el año 2001, cuando tenía 21 años, en Santa Marta produciendo vídeos turísticos.[10]​ De ahí, en el año 2003, se trasladó al departamento de Huila, donde fundó la Red Solidaria DMG; vendía rifas de carros y gestionaba el subsidio de atención médica a personas de bajos recursos.[11]​ De Pitalito, según el mismo Murcia, debió salir por comentarios de indelicadezas de su parte.[12]

A finales de 2003,[10][11]​ llegó a La Hormiga, Putumayo, donde arribó sin dinero, por lo que se involucró en trabajo social de la Parroquia del Perpetuo Socorro, donde le dan un programa en la emisora para que Murcia sobreviva a través del intercambio publicitario y la venta de rifas.

Según documentos encontrados por la Fiscalía colombiana, hasta 2005 trabajó promocionando vídeos con un modesto sueldo de $309.000 pesos colombianos (unos 100 dólares de la época).[13]

A principios de 2004, logró gestionar en Bogotá un crédito de 1 millón de pesos (500 dólares) en productos naturales, y al poco tiempo apareció en La Hormiga con electrodomésticos que según Murcia logró adquirir para revender con los anticipos de los mismos compradores, pero hasta la fecha ni las averiguaciones periodísticas ni de las autoridades han logrado determinar el origen de ese primer capital, pero en la audiencia preparatoria del juicio que se adelantó en contra de Murcia la defensa aseguró que dos 'investigadores de la defensa Adscritos a la Unidad de Investigación Criminal de la Defensa (UID)' tienen los elementos materiales probatorios y evidencia física que demuestra la procedencia del capital inicial con el cual se formó la compañía. En pocos meses, Murcia emprendió la apertura de sucursales en los pueblos circunvecinos y retomó el uso de la razón social DMG.

A partir de allí, a principios de 2005, a la edad de 25 años, fundó en Bogotá la empresa "Grupo DMG S.A." con un capital de 100 millones de pesos (50.000 dólares), y continuó estableciendo la comercialización de productos, lo cual rápidamente le dio la posibilidad de contar con un importante flujo de efectivo que las autoridades atribuyeron a la economía subterránea que se maneja en esa región de Colombia por la producción de pasta de coca.

Murcia, a la cabeza de DMG, se mostró como un gran potentado del sur de Colombia que llegó a tener hasta un canal privado de televisión,[7]​ pasando por su propia empresa transportadora de valores Transval, la cual era manejada por su cuñado. Inclusive realizó algunos videos que publicó por YouTube, defendiendo su imperio y retando a las autoridades a que le demostraran culpabilidad.

Según el Ministro de Defensa de Colombia Juan Manuel Santos, las investigaciones arrojaron que Murcia llevaba una vida ostentosa con las ganancias, fruto de DMG. Murcia alquilaba todos los cuartos de todo un piso de los lujosos hoteles donde se hospedaba, a tal punto que su última cuenta que pagó en un hotel fue de $57 mil dólares. Contaba también con una flotilla de al menos 12 vehículos de lujo incluyendo reconocidas marcas de autos como Ferrari, Lamborghini, Maserati y Mercedes-Benz, así como 3 yates y 2 aviones privados.[14]​ El 17 de diciembre, en entrevista transmitida por el programa La Noche de RCN Televisión, Murcia declaró que los automóviles eran alquilados y que serían llevados a una exposición en Bogotá, y que los lujos no eran diferentes a los de un alto empresario de su nivel.[15]

A las 10:30 p.m. del miércoles 19 de noviembre de 2008, Murcia Guzmán fue detenido en una finca en Capira en el oeste de la provincia de Panamá, sin oponer resistencia.

Intervención gubernamental de DMG

El 17 de noviembre de 2008, y amparado bajo un decreto de "estado de emergencia", el Gobierno colombiano, en cabeza del Presidente Álvaro Uribe Vélez, y respaldado por las autoridades financieras, así como por la Fiscalía General de Colombia y las máximas autoridades de policía del país, afirmó que DMG era una pirámide, y suspendió las operaciones de DMG, ocupando sus 61 sedes en Colombia e incautando activos (El Tiempo "Hallan yate de David Murcia Guzmán en Cartagena).[16]

David Murcia había advertido en su blog y en entrevistas, que Proyecciones D.R.F.E. colapsaría y pondría en 'el ojo del huracán' a DMG. Murcia acusa al Grupo Aval, el principal grupo financiero de Colombia, de estar detrás del escándalo de Proyecciones D.R.F.E. como un plan para que el Gobierno interviniera en DMG; sin embargo, las inquietudes sobre las actividades de Murcia tenían raíces más profundas que una persecución de clase o resistencia a un innovador modelo de negocios.[7]​ Asimismo, a través de los mismos vídeos, Murcia había amenazado al Gobierno colombiano, que de continuar el asedio institucional hacia DMG, 200 mil familias colombianas, que decía tener Murcia como inversoras en DMG, se lanzarían a las calles en contra de las medidas.[17]​ Los abogados de Murcia se retractaron el lunes 17 de noviembre, día festivo, en horas de la tarde en rueda de prensa, y pedirían excusas por el tono amenazante de Murcia hacia la institucionalidad del país.

Captura y extradición de Murcia

Orden de captura

El 19 de noviembre de 2008, la Fiscalía General emitió una orden de captura[18]​ en contra de Murcia y otros 7 de sus socios y directivos de DMG, incluyendo su esposa Johanna Iveth León, su madre Amparo Guzmán de Murcia, su cuñado William Suárez Suárez, y el productor de televisión Daniel Ángel Rueda, por delitos que incluyen concierto para delinquir, captación masiva y habitual de dineros del público, lavado de dinero, y cohecho. Al momento de emitirse esta orden, Murcia se encontraba en la ciudad de Panamá.

La empresa transportadora «Transval», manejada por William Suárez Suárez, cuñado de Murcia, fue también disuelta por las autoridades. Suárez se encontraba prófugo cuando fue emitida la orden, y según el General Óscar Naranjo, Comandante de la Policía colombiana, buscado por la Interpol; por Suárez las autoridades colombianas ofreció una recompensa de 200.000.000 de pesos colombianos (100.000 dólares) por información que permitiera su captura. La DEA y la Dijín aseguran que Suárez era la otra mano de DMG; según las autoridades era el hombre de confianza de Murcia Guzmán, y quien lo representaba en las reuniones a las que Murcia no podía asistir.[19]

Captura

A las 10:30 p.m del miércoles 19 de noviembre de 2008, Murcia Guzmán fue detenido en Capira, al oeste de Panamá, en una finca; la captura se realizó una vez que las autoridades siguieron a un escolta que los llevó hasta el sitio donde estaba David Murcia, y éste se entregó sin oponer resistencia a las autoridades panameñas, (esto según lo mencionado por Eduardo Linyueng vocero de la Policía en Panamá en el programa La Noche del Canal RCN).

De acuerdo a las declaraciones del Abogado Abelardo de la Espriella en una entrevista en el programa Pregunta Yamid, afirmó que renunció a la defensa de David Murcia por 3 razones: 1) Porque no se entregó cuando él se lo había dicho; 2) Cuando se presentó en rueda de prensa no le dieron la información precisa sobre un socio de David Murcia a quien presentó en la rueda de prensa; y 3) por la forma como se dirigió al Presidente Uribe. El día 20 de noviembre fue deportado de Panamá a Colombia.

Renuncia del abogado defensor

Después de sendas ruedas de prensa que ofrecieron los abogados de DMG, en defensa de dicha captadora de dinero, en las que incluso presentaron 2 ciudadanos extranjeros como importantes empresarios que deseaban comprar franquicias de DMG para consolidar la expansión internacional de dicho sistema de negocios, la cabeza de los abogados defensores de Murcia, el reconocido penalista Abelardo de la Espriella, quien con su gran capacidad retórica defendió ampliamente en las ruedas de prensa la licitud de las actividades del Grupo DMG como una comercializadora mediante tarjetas prepago,[20]​ renunció al caso, luego de entrevistarse con el extraditado Murcia, aduciendo que los directivos de DMG no le dijeron toda la verdad en asuntos contables, a la vez que lamentó, que mientras él trataba de negociar su sometimiento a la justicia colombiana, Murcia viajara hacia el norte de Panamá una vez fue pública su orden de captura.[13][21]​ De la Espriella se quejó también que los ciudadanos extranjeros presentados por él y los demás abogados de DMG como importantes empresarios internacionales, no eran quienes decían ser, y se enteró en los medios de comunicación masiva que los directivos de DMG lo habían engañado también en este aspecto.[22]

El reemplazo de Abelardo de la Espriella, Dagoberto Charry, presentó su renuncia por motivos aún desconocidos el 22 de enero de 2009. Esto sucede luego que la Fiscalía General de la Nación presentara más de 91 pruebas en contra de David Murcia Guzmán por presunto lavado de activos.[23]

Captura de la esposa

El martes 13 de enero de 2009 es capturada la esposa de David Murcia Guzmán en Uruguay, Joanne Ivette León; otras 4 personas también fueron detenidas[24]​ Cabe resaltar que León es solicitada en extradición por parte del gobierno colombiano, proceso que podría tardar varios meses.[25]

Socios capturados

Los directivos de DMG capturados son: Su presidente Murcia Guzmán, el productor de televisión (Director del canal privado de DMG) Daniel Ángel Rueda, Margarita Pabón y la esposa de Murcia Joanne Ivette León.

También fue capturado su otro socio y principal gerente de la firma Transval, William Suárez.

Juicio

David Murcia fue acusado, por la Fiscalía de Colombia en apoyo del Gobierno colombiano y las autoridades financieras de Colombia, de al menos 4 delitos penales: captación ilegal de recursos, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, y concierto para delinquir.

El 21 de noviembre se inició la Audiencia Pública, en la que la Fiscalía General de la Nación de Colombia presentó grabaciones que probarían que DMG fue concebida para lavar activos, y que Murcia intentó sobornar a congresistas en Colombia, para que legalizaran su pirámide de tarjetas prepago, mediante una reforma financiera.[cita requerida][26]

En la audiencia se expuso una grabación en la que directivos de DMG se dan parte de victoria, porque al parecer pudieron destruir pruebas que demostraban los vínculos de su jefe Murcia con el Paramilitar Carlos Mario Jiménez alias 'Macaco'.[cita requerida][27]

Murcia, y uno de sus socios fueron recluidos en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel La Picota, mientras que su socia fue recluida en la cárcel El Buen Pastor, ambos centros carcelarios en Bogotá.

Aceptación de cargos

El 7 de enero de 2009, la audiencia pública en la cual la Fiscalía General de la Nación iba a sustentar las acusaciones contra David Murcia Guzmán, fue suspendida porque el abogado de Margarita Pabón, una de las socias comercializadora, renunció ante la presunta falta de garantías por parte del ente acusador,[28]​ no obstante, el viernes 9 de enero, Ángel y Pabón, durante una audiencia, aceptaron el cargo de lavado de activos, por lo que ya con toda seguridad serán condenados, pero tendrán derecho a una rebaja de pena.[29]La Noche de RCN Televisión[15]​ y transmitida el 17 de diciembre de 2008.

Condena

El 5 de agosto de 2009, en juicio adelantado en Colombia; David Murcia Guzmán fue hallado culpable del los delitos de captación masiva y habitual de dinero sin autorización y lavado de activos que le valieron una condena de treinta años de prisión en Colombia. Además, deberá pagar una multa de 24.850 millones de pesos, cifra irrisoria frente a los casi 4 billones que movió la firma por los delitos de lavado de activos y captación masiva e ilegal de dinero.

En la audiencia, que duró casi 10 horas, el juez cuarto especializado, José Reyes, señaló que Murcia había sido consciente de la ilegalidad de su negocio. "(Murcia) dispuso de sus destrezas e inteligencia para poner en marcha los comportamientos hoy juzgados".

Luego de condenado en Colombia, fue extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado por 9 años, tras finalizar esta condena, continuara con 22 años más de prisión en Colombia.

Vinculación con el gobierno y la política panameña

En una entrevista dada a varios medios de comunicación panameños el 10 de marzo de 2009, Murcia declaró haber entregado seis millones de dólares, divididos en partes iguales, a las campañas políticas de la candidata presidencial Balbina Herrera y al candidato a alcalde del distrito de Panamá, Roberto "Bobby" Velásquez Abood; ambos postulados por el oficialista Partido Revolucionario Democrático.[30][31][32][33]​ Enfatizó que este dinero era más bien una inversión y que a cambio Murcia manejaría la parte social, también la ayuda de Murcia incluía una asesoría de marca para la campaña de Roberto Velásquez Abood. También agregó que tenía conexiones con el gobierno panameño y tenía la protección del Servicio de Protección Institucional.[34][35]

La candidata presidencial Balbina Herrera negó rotundamente cualquiera relación con Murcia y en cambio, decidió vincular al candidato opositor Ricardo Martinelli con Murcia, denunciándolo ante el Ministerio Público y tildando a Martinelli de "narcocandidato".[36][37][38]​ Roberto Velásquez Abood sostuvo inicialmente que no tenía relación con Murcia,[39][40]​ pero en una entrevista posterior Velásquez declara que sí se reunió con Murcia y que éste preguntó sobre la financiación de las campañas políticas en Panamá, pero que nunca recibió dinero de Murcia.[41]​ El gobierno panameño rechazó cualquier nexo con Murcia, aclarando que la única participación de los estamentos de seguridad fue cuando se detuvo a Murcia el 18 de noviembre.[42]​ De igual manera el presidente de Panamá, Martín Torrijos, calificó las declaraciones de Murcia como "absurdas y ridículas" y que alteran el ambiente de las elecciones generales de Panamá, a realizarse en mayo.[43][44][45]​ Sin embargo, el 18 de marzo de 2009, el gobierno panameño se retractó de sus declaraciones iniciales y que tres miembros del Servicio de Protección Institucional sí protegieron a Murcia durante su estadía de Panamá, que dos de los escoltas estaban asignados a la expresidenta Mireya Moscoso y que protegían a Murcia durante su tiempo libre;[46]​ esto ha generado el nombramiento del presidente Torrijos de una comisión que investigará las irregularidades en el SPI y se destituyeron a los tres escoltas.[47][48]

Murcia ripostó al proceso penal contra él en Panamá, calificándolo de "payasada".[49]​ La Procuradora General Ana Matilde Gómez pidió que no se hiciera caso sobre el ataque mediático de Murcia y pidió la colaboración de Colombia para interrogarlo con el fin de aclarar más sobre la inversión a las campañas.[50]​ Este proceso está en paralelo con las investigaciones del caso DMG en Panamá, en donde Murcia señala a Ernesto Chong Coronado como su socio y testaferro de los bienes de DMG en Panamá y de ser el enlace entre Murcia y los políticos panameños.[41][51]​ Esta investigación ha generado la detención de varios asesores de Murcia en Panamá, incluyendo a Ernesto Chong.[52]

Véase también

Referencias

  1. “Hay evidencia suficiente de los vínculos de DMG con lavado de activos”: Fiscal General, Semana
  2. Canal RCN (Noviembre de 2008). . Archivado desde el original el 8 de febrero de 2009. Consultado el 23 de noviembre de 2008. «Habló el cuestionado dueño de DMG». 
  3. El Informador; Reuters (Noviembre de 2008). «Cae en Panamá acusado de gran estafa en Colombia». Consultado el 23 de noviembre de 2008. «El cuestionado empresario llegó en un avión de la Policía colombiana al aeropuerto de la ciudad de Cartagena,...» 
  4. Vanguardía; EFE (Noviembre de 2008). . Vanguardía. Archivado desde el original el 19 de mayo de 2009. Consultado el 23 de noviembre de 2008. «El controvertido hombre de negocios, cabeza de la firma DMG,...» 
  5. CARACOL Radio (Noviembre de 2008). «DMG pretendía sobornar a congresistas, dice la Fiscalía. David Murcia fue trasladado a La Picota». Consultado el 23 de noviembre de 2008. «...el controvertido propietario fundador de DMG...» 
  6. El capo de las 'pirámides' financieras de Colombia, acusado de estafa y blanqueo.El Mundo.
  7. El faraón de DMG, Semana.
  8. . Archivado desde el original el 19 de enero de 2010. 
  9. «El regreso de David Murcia Guzmán, 25/06/19». Archivado desde el original el 25 de junio de 2019. 
  10. “No soy paramilitar, ni lavador de los narcos, trabajo porque me gusta ayudar a los pobres” el 20 de diciembre de 2008 en Wayback Machine., Semana.
  11. La fortuna de David Murcia, Terra Colombia
  12. El faraón de DMG, Semana
  13. Abogado de DMG renunció porque fue engañado con las identidades de los socios (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última)., El Tiempo.
  14. Los lujos de David Murcia, El Espectador.
  15. Programa La Noche de RCN
  16. Autos de intervención sobre DMG Grupo Holding S.A. y DRFE el 4 de marzo de 2016 en Wayback Machine., Superintendencia de Sociedades
  17. Murcia desafía al Estado, Semana.
  18. 2500 horas de grabación tiene la fiscalía del grupo DMG (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última)., El Tiempo
  19. El Tiempo "William Suárez, el otro poder en DMG después de David Murcia Guzmán"
  20. "Gobierno confunde DMG y pirámides", Revista Dinero.
  21. De la Espriella renunció a la defensa de DMG, Semana.
  22. . Archivado desde el original el 16 de abril de 2009. Consultado el 2009. 
  23. Renunció Dagoberto Charry a la defensa de David Murcia Guzmán - Caracol
  24. Mantener bajo arresto a esposa de David Murcia Guzmán, ordenó juez uruguayo - El Tiempo (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
  25. Autoridades tramitan extradición de esposa de David Murcia - Terra Colombia
  26. (Agence France-Presse - 21.11.2008 03:14 "Dueño de emporio colombiano detenido en Panamá quedó bajo arresto en Bogotá")
  27. (El Espectador "Imperio DMG se desmorona").
  28. Aplazado el 'cara a cara' entre la Fiscalía y David Murcia
  29. Lavado de activos en DMG reconocieron Daniel Ángel y Margarita Pabón, socios de David Murcia Guzmán - El Tiempo (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
  30. . La Estrella de Panamá. 11 de marzo de 2009.
  31. . La Estrella de Panamá. 11 de marzo de 2009.
  32. Murcia entregó $6 millones a campañas de Bobby y Balbina el 13 de marzo de 2009 en Wayback Machine.. La Prensa (Panamá). 10 de marzo de 2009.
  33. . La Prensa (Panamá). 10 de marzo de 2009.
  34. 'Escoltas del Gobierno me acompañaron' el 14 de marzo de 2009 en Wayback Machine.. La Prensa (Panamá). 10 de marzo de 2009.
  35. 'Tenía conexión directa con el gobierno' el 15 de marzo de 2009 en Wayback Machine.. La Prensa (Panamá). 12 de marzo de 2009.
  36. . La Estrella de Panamá. 11 de marzo de 2009.
  37. Herrera niega que recibió fondos de Murcia el 15 de marzo de 2009 en Wayback Machine.. La Prensa (Panamá). 10 de marzo de 2009.
  38. Herrera presenta pruebas en el MP el 19 de mayo de 2009 en Wayback Machine.. La Prensa (Panamá). 11 de marzo de 2009.
  39. Velásquez reitera que no está relacionado con Murcia el 15 de marzo de 2009 en Wayback Machine.. La Prensa (Panamá). 10 de marzo de 2009.
  40. Velásquez reitera que no recibió dinero de Murcia el 19 de mayo de 2009 en Wayback Machine.. La Prensa (Panamá). 11 de marzo de 2009.
  41. . La Prensa (Panamá). 15 de marzo de 2009
  42. Gobierno rechaza vinculación con Murcia Guzmán el 14 de marzo de 2009 en Wayback Machine.. La Prensa (Panamá). 11 de marzo de 2009.
  43. Torrijos califica de 'absurdas' revelaciones de Murcia el 19 de mayo de 2009 en Wayback Machine.. La Prensa (Panamá). 11 de marzo de 2009.
  44. Presidente niega protección a Murcia el 19 de mayo de 2009 en Wayback Machine.. La Prensa (Panamá). 13 de marzo de 2009.
  45. Palabras de Murcia incomodan a Torrijos el 19 de mayo de 2009 en Wayback Machine.. La Prensa (Panamá). 14 de marzo de 2007.
  46. Gobierno admite que agentes del SPI protegieron a Murcia el 21 de marzo de 2009 en Wayback Machine.. La Prensa (Panamá). 18 de marzo de 2009.
  47. . La Prensa (Panamá). 19 de marzo de 2009.
  48. . La Prensa (Panamá). 19 de marzo de 2009.
  49. Murcia tuvo contacto con campaña de Herrera el 14 de marzo de 2009 en Wayback Machine.. La Prensa (Panamá). 12 de marzo de 2009.
  50. Procuradora pide no caer en el juego de Murcia el 19 de mayo de 2009 en Wayback Machine.. La Prensa (Panamá). 13 de marzo de 2009.
  51. . La Estrella de Panamá. 10 de marzo de 2009.
  52. . La Estrella de Panamá. 17 de marzo de 2009.

Enlaces externos

  • La verdadera historia de DMG en las voces de sus protagonistas Escuche un historial de interceptaciones telefónicas.
  • ,
  • Inversiones el A.B.C. la novela basada en la vida de David Murcia (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última)., [1] (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
  • Empresa dedicada la investigación criminal dentro del marco del sistema acusatorio y realizó la recolección de evidencia para la de defensa de David Murcia, [2]
  • El grupo Mezcal estrena 'El corrido de David Murcia Guzmán' (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
  • David Murcia se declaró culpable de lavado de activos, [3]
  • Abogados de Murcia afirmaron que su extradición responde a intereses políticos, [4]
  •   Datos: Q3018503

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David Eduardo Murcia Guzman es un camarografo comerciante empresario colombiano Fue el creador principal accionista y representante legal de DMG Grupo Holding S A empresa que fue acusada por las autoridades de realizar negocios ilegales tales como lavado de dinero y esquemas piramidales actividades que son sancionadas en Colombia bajo la figura de captacion masiva e ilegal de dinero 1 2 3 4 5 Murcia y algunos de sus clientes consideraron que DMG era una comercializadora de bienes y servicios basados en el sistema de mercadeo multinivel David Murcia GuzmanInformacion personalNombre de nacimientoDavid Eduardo Murcia GuzmanNacimiento29 de julio de 1980 41 anos Ubate Cundinamarca ColombiaNacionalidadColombianaInformacion profesionalOcupacioncamarografo comerciante y empresarioConocido porCreador de DMG Grupo Holding S A editar datos en Wikidata Murcia fue detenido el 19 de noviembre de 2008 por las acusaciones imputadas 6 Estuvo recluido en la carcel La Picota en la etapa preliminar ademas de Colombia Murcia llego a tener presencia mercantil en Panama Venezuela y Ecuador Murcia dijo tener tambien sucursales en Brasil Peru y Mexico pero no se han constatado 7 Segun el Mayor General oscar Naranjo Trujillo exdirector de la Policia Nacional de Colombia dicho organismo pudo verificar flujos de dinero por parte de Murcia hacia Belice Murcia fue extraditado a los Estados Unidos el 5 de enero de 2010 donde fue juzgado por lavado de activos 8 El 25 de junio de 2019 fue devuelto por las autoridades estadounidenses a Colombia donde le espera una condena por 22 anos 9 Indice 1 Biografia 2 Intervencion gubernamental de DMG 2 1 Captura y extradicion de Murcia 2 1 1 Orden de captura 2 1 2 Captura 2 1 3 Renuncia del abogado defensor 2 2 Captura de la esposa 2 2 1 Socios capturados 2 3 Juicio 2 3 1 Aceptacion de cargos 2 3 2 Condena 2 4 Vinculacion con el gobierno y la politica panamena 3 Vease tambien 4 Referencias 5 Enlaces externosBiografia EditarMurcia nacio en Ubate en 1980 De familia de bajos recursos se trasladaron a la ciudad de Cucuta nororiente de Colombia cuando tenia la edad de 10 anos De Cucuta se traslado a los 14 anos hacia Bogota para terminar el bachillerato sus unicos estudios formales En Bogota obtuvo un trabajo como empacador en una fabrica de ponques postres Al ano siguiente se vinculo a una agencia que hacia casting de extras para television 7 donde trabajo como camarografo tiempo despues llego a ser director de casting en producciones de cine y television colombianas de las cuales Murcia destaca la pelicula Bolivar soy yo 10 Trabajo en el ano 2001 cuando tenia 21 anos en Santa Marta produciendo videos turisticos 10 De ahi en el ano 2003 se traslado al departamento de Huila donde fundo la Red Solidaria DMG vendia rifas de carros y gestionaba el subsidio de atencion medica a personas de bajos recursos 11 De Pitalito segun el mismo Murcia debio salir por comentarios de indelicadezas de su parte 12 A finales de 2003 10 11 llego a La Hormiga Putumayo donde arribo sin dinero por lo que se involucro en trabajo social de la Parroquia del Perpetuo Socorro donde le dan un programa en la emisora para que Murcia sobreviva a traves del intercambio publicitario y la venta de rifas Segun documentos encontrados por la Fiscalia colombiana hasta 2005 trabajo promocionando videos con un modesto sueldo de 309 000 pesos colombianos unos 100 dolares de la epoca 13 A principios de 2004 logro gestionar en Bogota un credito de 1 millon de pesos 500 dolares en productos naturales y al poco tiempo aparecio en La Hormiga con electrodomesticos que segun Murcia logro adquirir para revender con los anticipos de los mismos compradores pero hasta la fecha ni las averiguaciones periodisticas ni de las autoridades han logrado determinar el origen de ese primer capital pero en la audiencia preparatoria del juicio que se adelanto en contra de Murcia la defensa aseguro que dos investigadores de la defensa Adscritos a la Unidad de Investigacion Criminal de la Defensa UID tienen los elementos materiales probatorios y evidencia fisica que demuestra la procedencia del capital inicial con el cual se formo la compania En pocos meses Murcia emprendio la apertura de sucursales en los pueblos circunvecinos y retomo el uso de la razon social DMG A partir de alli a principios de 2005 a la edad de 25 anos fundo en Bogota la empresa Grupo DMG S A con un capital de 100 millones de pesos 50 000 dolares y continuo estableciendo la comercializacion de productos lo cual rapidamente le dio la posibilidad de contar con un importante flujo de efectivo que las autoridades atribuyeron a la economia subterranea que se maneja en esa region de Colombia por la produccion de pasta de coca Murcia a la cabeza de DMG se mostro como un gran potentado del sur de Colombia que llego a tener hasta un canal privado de television 7 pasando por su propia empresa transportadora de valores Transval la cual era manejada por su cunado Inclusive realizo algunos videos que publico por YouTube defendiendo su imperio y retando a las autoridades a que le demostraran culpabilidad Segun el Ministro de Defensa de Colombia Juan Manuel Santos las investigaciones arrojaron que Murcia llevaba una vida ostentosa con las ganancias fruto de DMG Murcia alquilaba todos los cuartos de todo un piso de los lujosos hoteles donde se hospedaba a tal punto que su ultima cuenta que pago en un hotel fue de 57 mil dolares Contaba tambien con una flotilla de al menos 12 vehiculos de lujo incluyendo reconocidas marcas de autos como Ferrari Lamborghini Maserati y Mercedes Benz asi como 3 yates y 2 aviones privados 14 El 17 de diciembre en entrevista transmitida por el programa La Noche de RCN Television Murcia declaro que los automoviles eran alquilados y que serian llevados a una exposicion en Bogota y que los lujos no eran diferentes a los de un alto empresario de su nivel 15 A las 10 30 p m del miercoles 19 de noviembre de 2008 Murcia Guzman fue detenido en una finca en Capira en el oeste de la provincia de Panama sin oponer resistencia Intervencion gubernamental de DMG EditarArticulo principal D M G Grupo Holding S A El 17 de noviembre de 2008 y amparado bajo un decreto de estado de emergencia el Gobierno colombiano en cabeza del Presidente Alvaro Uribe Velez y respaldado por las autoridades financieras asi como por la Fiscalia General de Colombia y las maximas autoridades de policia del pais afirmo que DMG era una piramide y suspendio las operaciones de DMG ocupando sus 61 sedes en Colombia e incautando activos El Tiempo Hallan yate de David Murcia Guzman en Cartagena 16 David Murcia habia advertido en su blog y en entrevistas que Proyecciones D R F E colapsaria y pondria en el ojo del huracan a DMG Murcia acusa al Grupo Aval el principal grupo financiero de Colombia de estar detras del escandalo de Proyecciones D R F E como un plan para que el Gobierno interviniera en DMG sin embargo las inquietudes sobre las actividades de Murcia tenian raices mas profundas que una persecucion de clase o resistencia a un innovador modelo de negocios 7 Asimismo a traves de los mismos videos Murcia habia amenazado al Gobierno colombiano que de continuar el asedio institucional hacia DMG 200 mil familias colombianas que decia tener Murcia como inversoras en DMG se lanzarian a las calles en contra de las medidas 17 Los abogados de Murcia se retractaron el lunes 17 de noviembre dia festivo en horas de la tarde en rueda de prensa y pedirian excusas por el tono amenazante de Murcia hacia la institucionalidad del pais Captura y extradicion de Murcia Editar Orden de captura Editar El 19 de noviembre de 2008 la Fiscalia General emitio una orden de captura 18 en contra de Murcia y otros 7 de sus socios y directivos de DMG incluyendo su esposa Johanna Iveth Leon su madre Amparo Guzman de Murcia su cunado William Suarez Suarez y el productor de television Daniel Angel Rueda por delitos que incluyen concierto para delinquir captacion masiva y habitual de dineros del publico lavado de dinero y cohecho Al momento de emitirse esta orden Murcia se encontraba en la ciudad de Panama La empresa transportadora Transval manejada por William Suarez Suarez cunado de Murcia fue tambien disuelta por las autoridades Suarez se encontraba profugo cuando fue emitida la orden y segun el General oscar Naranjo Comandante de la Policia colombiana buscado por la Interpol por Suarez las autoridades colombianas ofrecio una recompensa de 200 000 000 de pesos colombianos 100 000 dolares por informacion que permitiera su captura La DEA y la Dijin aseguran que Suarez era la otra mano de DMG segun las autoridades era el hombre de confianza de Murcia Guzman y quien lo representaba en las reuniones a las que Murcia no podia asistir 19 Captura Editar A las 10 30 p m del miercoles 19 de noviembre de 2008 Murcia Guzman fue detenido en Capira al oeste de Panama en una finca la captura se realizo una vez que las autoridades siguieron a un escolta que los llevo hasta el sitio donde estaba David Murcia y este se entrego sin oponer resistencia a las autoridades panamenas esto segun lo mencionado por Eduardo Linyueng vocero de la Policia en Panama en el programa La Noche del Canal RCN De acuerdo a las declaraciones del Abogado Abelardo de la Espriella en una entrevista en el programa Pregunta Yamid afirmo que renuncio a la defensa de David Murcia por 3 razones 1 Porque no se entrego cuando el se lo habia dicho 2 Cuando se presento en rueda de prensa no le dieron la informacion precisa sobre un socio de David Murcia a quien presento en la rueda de prensa y 3 por la forma como se dirigio al Presidente Uribe El dia 20 de noviembre fue deportado de Panama a Colombia Renuncia del abogado defensor Editar Despues de sendas ruedas de prensa que ofrecieron los abogados de DMG en defensa de dicha captadora de dinero en las que incluso presentaron 2 ciudadanos extranjeros como importantes empresarios que deseaban comprar franquicias de DMG para consolidar la expansion internacional de dicho sistema de negocios la cabeza de los abogados defensores de Murcia el reconocido penalista Abelardo de la Espriella quien con su gran capacidad retorica defendio ampliamente en las ruedas de prensa la licitud de las actividades del Grupo DMG como una comercializadora mediante tarjetas prepago 20 renuncio al caso luego de entrevistarse con el extraditado Murcia aduciendo que los directivos de DMG no le dijeron toda la verdad en asuntos contables a la vez que lamento que mientras el trataba de negociar su sometimiento a la justicia colombiana Murcia viajara hacia el norte de Panama una vez fue publica su orden de captura 13 21 De la Espriella se quejo tambien que los ciudadanos extranjeros presentados por el y los demas abogados de DMG como importantes empresarios internacionales no eran quienes decian ser y se entero en los medios de comunicacion masiva que los directivos de DMG lo habian enganado tambien en este aspecto 22 El reemplazo de Abelardo de la Espriella Dagoberto Charry presento su renuncia por motivos aun desconocidos el 22 de enero de 2009 Esto sucede luego que la Fiscalia General de la Nacion presentara mas de 91 pruebas en contra de David Murcia Guzman por presunto lavado de activos 23 Captura de la esposa Editar El martes 13 de enero de 2009 es capturada la esposa de David Murcia Guzman en Uruguay Joanne Ivette Leon otras 4 personas tambien fueron detenidas 24 Cabe resaltar que Leon es solicitada en extradicion por parte del gobierno colombiano proceso que podria tardar varios meses 25 Socios capturados Editar Los directivos de DMG capturados son Su presidente Murcia Guzman el productor de television Director del canal privado de DMG Daniel Angel Rueda Margarita Pabon y la esposa de Murcia Joanne Ivette Leon Tambien fue capturado su otro socio y principal gerente de la firma Transval William Suarez Juicio Editar David Murcia fue acusado por la Fiscalia de Colombia en apoyo del Gobierno colombiano y las autoridades financieras de Colombia de al menos 4 delitos penales captacion ilegal de recursos lavado de activos enriquecimiento ilicito y concierto para delinquir El 21 de noviembre se inicio la Audiencia Publica en la que la Fiscalia General de la Nacion de Colombia presento grabaciones que probarian que DMG fue concebida para lavar activos y que Murcia intento sobornar a congresistas en Colombia para que legalizaran su piramide de tarjetas prepago mediante una reforma financiera cita requerida 26 En la audiencia se expuso una grabacion en la que directivos de DMG se dan parte de victoria porque al parecer pudieron destruir pruebas que demostraban los vinculos de su jefe Murcia con el Paramilitar Carlos Mario Jimenez alias Macaco cita requerida 27 Murcia y uno de sus socios fueron recluidos en el pabellon de maxima seguridad de la carcel La Picota mientras que su socia fue recluida en la carcel El Buen Pastor ambos centros carcelarios en Bogota Aceptacion de cargos Editar El 7 de enero de 2009 la audiencia publica en la cual la Fiscalia General de la Nacion iba a sustentar las acusaciones contra David Murcia Guzman fue suspendida porque el abogado de Margarita Pabon una de las socias comercializadora renuncio ante la presunta falta de garantias por parte del ente acusador 28 no obstante el viernes 9 de enero Angel y Pabon durante una audiencia aceptaron el cargo de lavado de activos por lo que ya con toda seguridad seran condenados pero tendran derecho a una rebaja de pena 29 La Noche de RCN Television 15 y transmitida el 17 de diciembre de 2008 Condena Editar El 5 de agosto de 2009 en juicio adelantado en Colombia David Murcia Guzman fue hallado culpable del los delitos de captacion masiva y habitual de dinero sin autorizacion y lavado de activos que le valieron una condena de treinta anos de prision en Colombia Ademas debera pagar una multa de 24 850 millones de pesos cifra irrisoria frente a los casi 4 billones que movio la firma por los delitos de lavado de activos y captacion masiva e ilegal de dinero En la audiencia que duro casi 10 horas el juez cuarto especializado Jose Reyes senalo que Murcia habia sido consciente de la ilegalidad de su negocio Murcia dispuso de sus destrezas e inteligencia para poner en marcha los comportamientos hoy juzgados Luego de condenado en Colombia fue extraditado a Estados Unidos donde fue condenado por 9 anos tras finalizar esta condena continuara con 22 anos mas de prision en Colombia Vinculacion con el gobierno y la politica panamena Editar En una entrevista dada a varios medios de comunicacion panamenos el 10 de marzo de 2009 Murcia declaro haber entregado seis millones de dolares divididos en partes iguales a las campanas politicas de la candidata presidencial Balbina Herrera y al candidato a alcalde del distrito de Panama Roberto Bobby Velasquez Abood ambos postulados por el oficialista Partido Revolucionario Democratico 30 31 32 33 Enfatizo que este dinero era mas bien una inversion y que a cambio Murcia manejaria la parte social tambien la ayuda de Murcia incluia una asesoria de marca para la campana de Roberto Velasquez Abood Tambien agrego que tenia conexiones con el gobierno panameno y tenia la proteccion del Servicio de Proteccion Institucional 34 35 La candidata presidencial Balbina Herrera nego rotundamente cualquiera relacion con Murcia y en cambio decidio vincular al candidato opositor Ricardo Martinelli con Murcia denunciandolo ante el Ministerio Publico y tildando a Martinelli de narcocandidato 36 37 38 Roberto Velasquez Abood sostuvo inicialmente que no tenia relacion con Murcia 39 40 pero en una entrevista posterior Velasquez declara que si se reunio con Murcia y que este pregunto sobre la financiacion de las campanas politicas en Panama pero que nunca recibio dinero de Murcia 41 El gobierno panameno rechazo cualquier nexo con Murcia aclarando que la unica participacion de los estamentos de seguridad fue cuando se detuvo a Murcia el 18 de noviembre 42 De igual manera el presidente de Panama Martin Torrijos califico las declaraciones de Murcia como absurdas y ridiculas y que alteran el ambiente de las elecciones generales de Panama a realizarse en mayo 43 44 45 Sin embargo el 18 de marzo de 2009 el gobierno panameno se retracto de sus declaraciones iniciales y que tres miembros del Servicio de Proteccion Institucional si protegieron a Murcia durante su estadia de Panama que dos de los escoltas estaban asignados a la expresidenta Mireya Moscoso y que protegian a Murcia durante su tiempo libre 46 esto ha generado el nombramiento del presidente Torrijos de una comision que investigara las irregularidades en el SPI y se destituyeron a los tres escoltas 47 48 Murcia riposto al proceso penal contra el en Panama calificandolo de payasada 49 La Procuradora General Ana Matilde Gomez pidio que no se hiciera caso sobre el ataque mediatico de Murcia y pidio la colaboracion de Colombia para interrogarlo con el fin de aclarar mas sobre la inversion a las campanas 50 Este proceso esta en paralelo con las investigaciones del caso DMG en Panama en donde Murcia senala a Ernesto Chong Coronado como su socio y testaferro de los bienes de DMG en Panama y de ser el enlace entre Murcia y los politicos panamenos 41 51 Esta investigacion ha generado la detencion de varios asesores de Murcia en Panama incluyendo a Ernesto Chong 52 Vease tambien EditarD M G Grupo Holding S A Carlos Alfredo Suarez Carlo Ponzi Piramide economia Esquema Ponzi Proyecciones D R F E DMGpolitica Edgar TovarReferencias Editar Hay evidencia suficiente de los vinculos de DMG con lavado de activos Fiscal General Semana Canal RCN Noviembre de 2008 Hablo el cuestionado dueno de DMG Archivado desde el original el 8 de febrero de 2009 Consultado el 23 de noviembre de 2008 Hablo el cuestionado dueno de DMG El Informador Reuters Noviembre de 2008 Cae en Panama acusado de gran estafa en Colombia Consultado el 23 de noviembre de 2008 El cuestionado empresario llego en un avion de la Policia colombiana al aeropuerto de la ciudad de Cartagena Vanguardia EFE Noviembre de 2008 David Murcia Guzman pide al Gobierno negociar sobre cierre de su piramide Vanguardia Archivado desde el original el 19 de mayo de 2009 Consultado el 23 de noviembre de 2008 El controvertido hombre de negocios cabeza de la firma DMG CARACOL Radio Noviembre de 2008 DMG pretendia sobornar a congresistas dice la Fiscalia David Murcia fue trasladado a La Picota Consultado el 23 de noviembre de 2008 el controvertido propietario fundador de DMG El capo de las piramides financieras de Colombia acusado de estafa y blanqueo El Mundo a b c d El faraon de DMG Semana News from DEA Domestic Field Divisions Seattle News Releases 12 11 09 Archivado desde el original el 19 de enero de 2010 El regreso de David Murcia Guzman 25 06 19 Archivado desde el original el 25 de junio de 2019 a b c No soy paramilitar ni lavador de los narcos trabajo porque me gusta ayudar a los pobres Archivado el 20 de diciembre de 2008 en Wayback Machine Semana a b La fortuna de David Murcia Terra Colombia El faraon de DMG Semana a b Abogado de DMG renuncio porque fue enganado con las identidades de los socios enlace roto disponible en Internet Archive vease el historial la primera version y la ultima El Tiempo Los lujos de David Murcia El Espectador a b Programa La Noche de RCN Autos de intervencion sobre DMG Grupo Holding S A y DRFE Archivado el 4 de marzo de 2016 en Wayback Machine Superintendencia de Sociedades Murcia desafia al Estado Semana 2500 horas de grabacion tiene la fiscalia del grupo DMG enlace roto disponible en Internet Archive vease el historial la primera version y la ultima El Tiempo El Tiempo William Suarez el otro poder en DMG despues de David Murcia Guzman Gobierno confunde DMG y piramides Revista Dinero De la Espriella renuncio a la defensa de DMG Semana Congresistas generales y gobernadores estan salpicados por DMG CaracolTV com Archivado desde el original el 16 de abril de 2009 Consultado el 2009 Renuncio Dagoberto Charry a la defensa de David Murcia Guzman Caracol Mantener bajo arresto a esposa de David Murcia Guzman ordeno juez uruguayo El Tiempo enlace roto disponible en Internet Archive vease el historial la primera version y la ultima Autoridades tramitan extradicion de esposa de David Murcia Terra Colombia Agence France Presse 21 11 2008 03 14 Dueno de emporio colombiano detenido en Panama quedo bajo arresto en Bogota El Espectador Imperio DMG se desmorona Aplazado el cara a cara entre la Fiscalia y David Murcia Lavado de activos en DMG reconocieron Daniel Angel y Margarita Pabon socios de David Murcia Guzman El Tiempo enlace roto disponible en Internet Archive vease el historial la primera version y la ultima Pague 6 millones al PRD La Estrella de Panama 11 de marzo de 2009 Di tres millones a Bobby y tres a Balbina La Estrella de Panama 11 de marzo de 2009 Murcia entrego 6 millones a campanas de Bobby y Balbina Archivado el 13 de marzo de 2009 en Wayback Machine La Prensa Panama 10 de marzo de 2009 Murcia dice que invirtio 6 millones en el PRD La Prensa Panama 10 de marzo de 2009 Escoltas del Gobierno me acompanaron Archivado el 14 de marzo de 2009 en Wayback Machine La Prensa Panama 10 de marzo de 2009 Tenia conexion directa con el gobierno Archivado el 15 de marzo de 2009 en Wayback Machine La Prensa Panama 12 de marzo de 2009 Murcia desata guerra politica La Estrella de Panama 11 de marzo de 2009 Herrera niega que recibio fondos de Murcia Archivado el 15 de marzo de 2009 en Wayback Machine La Prensa Panama 10 de marzo de 2009 Herrera presenta pruebas en el MP Archivado el 19 de mayo de 2009 en Wayback Machine La Prensa Panama 11 de marzo de 2009 Velasquez reitera que no esta relacionado con Murcia Archivado el 15 de marzo de 2009 en Wayback Machine La Prensa Panama 10 de marzo de 2009 Velasquez reitera que no recibio dinero de Murcia Archivado el 19 de mayo de 2009 en Wayback Machine La Prensa Panama 11 de marzo de 2009 a b Las contradicciones del affaire Murcia La Prensa Panama 15 de marzo de 2009 Gobierno rechaza vinculacion con Murcia Guzman Archivado el 14 de marzo de 2009 en Wayback Machine La Prensa Panama 11 de marzo de 2009 Torrijos califica de absurdas revelaciones de Murcia Archivado el 19 de mayo de 2009 en Wayback Machine La Prensa Panama 11 de marzo de 2009 Presidente niega proteccion a Murcia Archivado el 19 de mayo de 2009 en Wayback Machine La Prensa Panama 13 de marzo de 2009 Palabras de Murcia incomodan a Torrijos Archivado el 19 de mayo de 2009 en Wayback Machine La Prensa Panama 14 de marzo de 2007 Gobierno admite que agentes del SPI protegieron a Murcia Archivado el 21 de marzo de 2009 en Wayback Machine La Prensa Panama 18 de marzo de 2009 Se destapa negocio ilicito dentro del SPI La Prensa Panama 19 de marzo de 2009 Moscoso Esto ha sido un escandalo terrible La Prensa Panama 19 de marzo de 2009 Murcia tuvo contacto con campana de Herrera Archivado el 14 de marzo de 2009 en Wayback Machine La Prensa Panama 12 de marzo de 2009 Procuradora pide no caer en el juego de Murcia Archivado el 19 de mayo de 2009 en Wayback Machine La Prensa Panama 13 de marzo de 2009 Indagan a Chong La Estrella de Panama 10 de marzo de 2009 Fiscal congela a asesores de Murcia Guzman La Estrella de Panama 17 de marzo de 2009 Enlaces externos EditarLa verdadera historia de DMG en las voces de sus protagonistas Escuche un historial de interceptaciones telefonicas DMG y su Formula Magica de Multiplicar el Dinero www revistatributaria com Inversiones el A B C la novela basada en la vida de David Murcia enlace roto disponible en Internet Archive vease el historial la primera version y la ultima 1 enlace roto disponible en Internet Archive vease el historial la primera version y la ultima Empresa dedicada la investigacion criminal dentro del marco del sistema acusatorio y realizo la recoleccion de evidencia para la de defensa de David Murcia 2 El grupo Mezcal estrena El corrido de David Murcia Guzman enlace roto disponible en Internet Archive vease el historial la primera version y la ultima David Murcia se declaro culpable de lavado de activos 3 Abogados de Murcia afirmaron que su extradicion responde a intereses politicos 4 Datos Q3018503Obtenido de https es wikipedia org w index php title David Murcia Guzman amp oldid 134248218, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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