Repercusión de los Panama Papers en España

La repercusión en España de los Panama Papers o papeles de Panamá^{[nota 1]}​ se refiere a las consecuencias que tuvo en España la filtración informativa en medios de prensa de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca^[2]​conforme la cual existió el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias, con fines que podrían ser de evasión tributaria u otras motivaciones, por parte de personalidades relevantes del país,^[3]​mediante la fundación de compañías inscritas en un paraíso fiscal.^[2]​

Tipografía usada por el diario Süddeutsche Zeitung desde la primera publicación.

Países con políticos implicados directa o indirectamente en los Panama Papers, incluyendo a la Unión Europea.

En España la difusión de la documentación con la mención de personalidades del país, incluido el ministro en funciones José Manuel Soria, tuvo repercusiones políticas y denuncias judiciales que se encuentran en curso.

Los papeles de Panamá

Artículo principal: Panama Papers

En 2015, una persona cuya identidad se mantiene en reserva a su pedido se puso en contacto con el periódico alemán Süddeutsche Zeitung manifestando que, con el único interés de «hacer públicos estos delitos», entregaría el volumen completo (2,6 terabytes) de información que abarca cuarenta años de los negocios de Mossack Fonseca,^[3]​ aunque la mayor parte del material analizado está referido al periodo entre 2005 y 2015,^[4]​dejando a cargo del destinatario la selección de lo que se publicaría.^[5]​El periódico decidió compartir el material con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ICIJ por lo que trabajaron equipos de cerca de 80 países pertenecientes a más de 100 medios, incluyendo en España a un equipo periodístico de La Sexta y El Confidencial; estos equipos ordenaron, clasificaron, validaron y analizaron información durante doce meses antes de publicar los primeros resultados, sin perjuicio de que esas tareas continúan.^[2]​

Declaraciones en España sobre las sociedades offshore

En España, la declaración de impuestos tiene un apartado especial (Modelo 720) donde deben consignarse los ingresos y bienes patrimoniales en el extranjero y establece multas relativamente altas (10 000 euros por cada dato omitido) para quienes omitan o tergiversen los datos sanciones que pueden representar hasta un 150 % de la cantidad omitida por la sociedad. Panamá es el decimosexto país donde los españoles tienen más patrimonio, según los datos recopilados por la Agencia Tributaria durante los últimos tres años. Panamá es un país en el que los españoles mantienen inversiones importantes. El patrimonio declarado asciende a los 1139 millones de euros.^[6]​

El 5 de abril de 2016, el Gobierno anunció que la Agencia Tributaria investigará las cuentas opacas abiertas en Panamá. Actuará de oficio, cruzando datos con declaraciones anteriores.^[7]​

El Ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos afirmó en el Congreso que el Sepblac mandó a la Fiscalía más de 70 operaciones de Panamá.^[8]​

Amnistía fiscal de 2012

En el año 2012 el gobierno de España decretó una amnistía fiscal mediante la cual se podían regularizar bienes en el extranjero (incluyendo paraísos fiscales) y dinero en efectivo sin pagar los impuestos que les correspondían, a cambio de tributar un 10% de lo declarado, sin sanción penal. Un gran número de personas y empresas españolas que aparecen en los papeles de Panamá se beneficiaron de esta medida, por lo que ahora no pueden ser acusados de fraude fiscal por la utilización de estos entramados.^[9]​^[10]​^[11]​

Personas y empresas de España mencionadas en las publicaciones

Entre los nombres de personas y empresas españolas implicados con el caso se encuentran los siguientes:^[12]​

Entorno de la Casa Real

• Pilar de Borbón, hermana de Juan Carlos I de España y tía del rey Felipe VI de España tuvo tres empresas registradas en paraísos fiscales.^[13]​^[14]​^[6]​
• Bruno Gómez Acebo, hijo de Pilar de Borbón, fue apoderado de una empresa registrada en las Islas Seychelles.^[15]​

• Corinna zu Sayn-Wittgenstein, amante de Juan Carlos de Borbón, trató de vender acciones a través de una sociedad intermediaria de Gibraltar, a otra radicada en las islas Vírgenes.^[16]​

• Mohamed Eyad Kayali, organizador de las cacerías de Juan Carlos de Borbón.^[17]​

Dirigentes políticos

José Manuel Soria

 

José Manuel Soria en 2015 en Madrid.

José Manuel Soria ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones, Diputado en Las Cortes Generales por Las Palmas y Presidente del Partido Popular de Canarias mantuvo, junto con otros miembros de su familia, una red de sociedades en paraísos fiscales.^[18]​^[19]​

El 15 de abril de 2016, al no haber podido aclarar su relación con este asunto, renunció a todos sus cargos políticos.^[20]​ El Ministerio de Hacienda anunció que investigará de oficio a los ciudadanos españoles mencionados con negocios en paraísos fiscales en los papeles de Panamá con el objeto de cruzar la información que han entregado en sus declaraciones tributarias. De esta manera se dilucidará si hay dolo, por omisión o intento de ocultamiento de los activos que se posean en el exterior.

En septiembre de 2016, el exministro Soria fue propuesto por el Ministerio de Economía español para un puesto en el Banco Mundial pero, ante el malestar que causó la noticia en la opinión pública, Soria retiró en el último momento su candidatura.^[21]​

Rodrigo Rato

El exvicepresidente del Gobierno, exministro de economía y expresidente del FMI, Rodrigo Rato, mantuvo dos empresas offshore que liquidó en 2013.^[22]​^[23]​

El bufete de Gibraltar Finsbury Trust & Corporate Services Limited, que administraba los negocios de Rato en el extranjero, contrató Mossack Fonseca en 2013 con el fin de liquidar Westcastle Corporation y Red Rose Financial Enterprises, dos sociedades extraterritoriales usadas por más de veinte años por Rodrigo Rato, antes de ser descubierto por la agencia tributaria española en 2015 y ser puesto a disposición de los tribunales de justicia. Rato cerró estas firmas realizando previamente un retiro de 3,6 millones de dólares.^[22]​

Mar García Vaquero

Mar García Vaquero, esposa de Felipe González gestionó una cuenta en Suiza mediante una sociedad radicada en Niue.^[24]​

Micaela Domecq Solís-Beaumont

Micaela Domecq Solís-Beaumont, esposa del Comisario europeo Miguel Arias Cañete, figuraba en los papeles como apoderada de una empresa. Arias Cañete afirmó que la empresa estaba inactiva desde mucho tiempo antes de que él asumiese el cargo de comisario.^[6]​^[25]​

Siendo su marido ministro, se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el gobierno para regularizar la actividad de una empresa offshore registrada en un paraíso fiscal a través del despacho de abogados Mossack Fonseca.^[26]​ Arias Cañete había participado en la reunión del Consejo de Ministros que aprobó dicha amnistía fiscal a pesar de la obligación de inhibirse por tener intereses familiares.^[27]​

Oleguer Pujol

Oleguer Pujol, hijo del expresidente de la Generalidad de Cataluña Jordi Pujol.^[28]​

Cándido Conde-Pumpido Varela

El hijo de Cándido Conde-Pumpido, abogado, intentó crear una sociedad offshore para utilizarla de intermediaria en la inversión en proyecto inmobiliario de lujo en Panamá. Pretendía hacerlo a través de su compañía Gestión de Proyectos Integral Gimonde, empresa investigada en la Operación Pompeya.^[29]​

Marta Fernández-Pirla

La directora general de Economía y Sector Público del Ayuntamiento de Madrid, Marta Fernández-Pirla, presentó su renuncia después de que un diario español publicara que presidió por 5 años una empresa offshore en Panamá.^[30]​^[31]​^[32]​

Herederos de Franco

Juan José y Francisco Franco Suelves, bisnietos del dictador Francisco Franco.^[33]​

Artistas

• Imanol Arias, el actor español tuvo una cuenta radicada en la isla de Niue, en el Pacífico Sur, entre noviembre de 1998 y julio de 2000.^[34]​^[35]​
• Pedro Almodóvar, director de cine, productor, guionista y actor español.^[36]​
• Bertín Osborne, cantante y presentador español.^[37]​
• Mario Vargas Llosa, premio Nobel de literatura peruano con nacionalidad española.^[38]​
• Carmen Lomana, celebridad y personaje televisivo.

Grandes empresarios

• Teresa Aranda figuraba como apoderada de una empresa de las islas Seychelles, activa entre 2004 y 2010, cuando era esposa de Juan Luis Cebrián. Ella aseguró que la empresa estaba relacionada con las actividades empresariales de su exmarido.^[39]​

El grupo Prisa y el propio Cebrián anunciaron que demandarían a los medios que publicaron estos datos.^[40]​ Tras este anuncio, esos mismos medios publicaron la relación de Cebrián con Star Petroleum, empresa petrolera de la cual posee un 2% y una opción de compra de otro 3%. La empresa Hypersonic LTD, dueña del 89% de la petrolera, también se gestionaba desde el despacho Mossack Fonseca, operaba en Seychelles y estaba controlada por Massoud Farshad Zandi.^[41]​

• Manuel Fernández de Sousa, expresidente de Pescanova, investigado por estafa.^[42]​
• Familia Escarrer (Sol Meliá)
• Enrique Martinón, (Grupo Martinón)
• Familia Riu (Grupo Riu)
• Jose Luis Núñez, presidente del Club Barcelona y su familia.^[43]​
• Familia Thyssen-Bornemisza.^[44]​
• Carles Vilarrubí
• Miguel Blesa, presidente del consejo de administración de Caja Madrid.^[45]​^[46]​
• Carlos Ortega Cedrón, CEO y accionista de la multinacional Pepe Jeans.^[47]​
• Eugenio Mora, anterior propietario de Burberry^[48]​
• Eduardo Fernández de Blas, número dos del Real Madrid, responsable de la plataforma Ética Madridista y mano derecha de Florentino Pérez^[49]​

Deportistas

• Alex Crivillé, piloto de motocicletas.^[50]​

Bancos

Los principales bancos del país (Banco Santander, BBVA y Banco Sabadell) ayudaron a sus clientes a crear firmas offshore en Panamá.^[51]​

Notas

1. La Fundéu BBVA recomienda la expresión papeles de Panamá, con minúscula inicial y sin comillas, por encima de otras acepciones.^[1]​

Referencias

1. «papeles de Panamá, con minúscula inicial y sin comillas». Fundéu BBVA. 6 de abril de 2016. 
2. Obermayer, Bastian; Frederik, Frederik; Wormer, Vanessa; Jaschensky, Wolfgang (3 de abril de 2016). «Panama Papers Die Geheimnisse des schmutzigen Geldes» [Panama Papers, los secretos de los dineros sucios] (en alemán e inglés). Consultado el 3 de abril de 2016. 
3. Richard Bilton (3 de abril de 2016). «Panama Papers: Mossack Fonseca leak reveals elite's tax havens» (en inglés). BBC News. Consultado el 3 de abril de 2016. 
4. «Die Briefkastenfirmen der Mächtigen». ARD. 3 de abril de 2016. Consultado el 3 de abril de 2016. 
5. «About the Panama Papers». Süddeutsche Zeitung. «SD:Why are you doing this? John Doe: I want to make these crimes public». 
6. Sérvulo González, Jesús (4 de abril de 2016). «Hacienda investigará a los españoles incluidos en los papeles de Panamá». El País. Consultado el 4 de abril de 2016. 
7. «El Gobierno dice que investigará los papeles de Panamá "caiga quien caiga"». EFE. 5 de abril de 2016. 
8. «Papeles de Panamá: Guindos afirma que el Sepblac mandó a la Fiscalía más de 70 operaciones de Panamá». El confidencial. 19 de abril de 2016. 
9. «Papeles de Panamá: Así regularizaron los españoles de Panamá gracias a la amnistía de Montoro. Noticias de Papeles Panamá». El confidencial. 8 de abril de 2016. 
10. «El dinero negro en efectivo esquiva el pago del IVA y se apunta en masa a la amnistía fiscal». elconfidencial.com. Consultado el 24 de abril de 2013. 
12. «Los nombres propios de los papeles de Panamá». El Mundo. 14 de abril de 2016. 
13. ICIJ. «Panama Papers. Juan Carlos I of Spain» (en inglés). Consultado el 3 de abril de 2016. 
14. «Aparece una tercera sociedad a nombre de Pilar de Borbón en el paraíso fiscal de Panamá: Saladino». OK Diario. 4 de mayo de 2016. 
15. «Bruno Gómez Acebo, hijo de Pilar de Borbón, fue apoderado de una offshore en las Islas Seychelles». La Sexta. 4 de mayo de 2016. 
16. «La princesa Corinna, en los 'papeles de Panamá'». El Mundo. 19 de abril de 2016. 
17. «Kayali, organizador de las cacerías del rey Juan Carlos, en 15 sociedades 'offshore'». El Confidencial. 20 de abril de 2016. 
18. «Soria mantuvo otra sociedad más en paraísos fiscales con ayuda de una antigua filial de BBVA». El Boletín. 14 de abril de 2016. 
19. «El ministro Soria renuncia a sus cargos tras las revelaciones sobre sus empresas 'offshore'». El Mundo. 15 de abril de 2016. 
20. «José Manuel Soria dimite como ministro de Industria en funciones». El País. 15 de abril de 2016. 
21. «Indignación y polémica en España por el “caso Soria”». La Red 21. 7 de septiembre de 2016. Consultado el 9 de septiembre de 2016. 
22. «Rato cerró dos 'offshore' panameñas tras sacar los 3,6 millones que ocultaban». El Confidencial. 17 de abril de 2016. 
23. «Rodrigo Rato dejó a deber dinero incluso a la Hacienda de Panamá». El Mundo. 18 de abril de 2016. 
24. «De Soria a Bertín Osborne: todos los nombres de los papeles de Panamá». El Mundo. 20 de abril de 2016. 
25. ICIJ. «Panama Papers. Miguel Arias Cañete» (en inglés). Consultado el 3 de abril de 2016. 
26. «La mujer de Arias Cañete se acogió a la amnistía fiscal cuando él era ministro». El Confidencial. 3 de mayo de 2016. 
27. «Cañete no se inhibió en el Consejo que aprobó la amnistía que benefició a su mujer». El Confidencial. 4 de mayo de 2016. 
28. «Oleguer Pujol, también en los papeles de Panamá». El Mundo. 5 de abril de 2016. 
29. «Cándido Conde Pumpido junior pidió crear una sociedad offshore en Panamá para realizar negocios inmobiliarios». La Sexta. 14 de abril de 2016. 
30. . ABC http://www.abc.es/espana/madrid/abci-dimite-directora-general-economia-ayuntamiento-madrid-nexo-sociedad-panama-201604281246_noticia.html.  Falta el |título= (ayuda)
31. http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20160428/401431924473/dimite-directiva-madrid-papeles-panama.html.  Falta el |título= (ayuda)
32. http://www.abc.es/espana/madrid/abci-dimite-directora-general-economia-ayuntamiento-madrid-nexo-sociedad-panama-201604281246_noticia.html.  Falta el |título= (ayuda)
33. Europa Press (7 de abril de 2016). «Dos bisnietos de Franco figuran en sociedades aparecidas en los 'papeles de Panamá'». Consultado el 12 de abril de 2016. 
34. Juan Carlos Algañaras (7 de abril de 2016). «Los “Panamá papers” salpican a los Franco y al actor Imanol Arias». Clarín. Consultado el 15 de abril de 2016. 
35. «Imanol Arias arrancó su primer pelotazo televisivo con una sociedad en Niue». El Confidencial. 7 de abril de 2016. 
36. «Almodóvar gestionó una sociedad offshore tras sus primeros taquillazos. Noticias de Papeles Panamá». El Confidencial. Consultado el 4 de abril de 2016. 
37. David Fenández (12 de abril de 2016). «Bertín Osborne reactivó una sociedad en Panamá en octubre para pagar a Hacienda». El Confidencial. Consultado el 15 de abril de 2016. 
38. «Mario Vargas Llosa aparece en los 'Papeles de Panamá'». eldiario.es. Consultado el 8 de abril de 2016. 
39. «La fundación de González y Cebrián recibió apoyo de millonarios vinculados a Panamá». eldiario.es. 25 de abril de 2016. 
40. «Prisa anuncia una demanda contra eldiario.es por publicar que la exmujer de Cebrián aparece en los papeles de Panamá». eldiario.es. 
41. «Juan Luis Cebrián es accionista de una petrolera controlada desde paraísos fiscales». eldiario.es. 26 de abril de 2016. 
42. «Fernández de Sousa 'revivió' su offshore de Islas Vírgenes cuando estalló Pescanova». El Confidencial. 21 de abril de 2016. 
43. «Núñez y su familia, también en los papeles de Panamá». El Mundo. 8 de abril de 2016. Consultado el 15 de abril de 2016. 
44. «La familia Thyssen-Bornemisza también aparece en los papeles de Panamá». elpais.cr. ElPais.cr. 7 de abril de 2016. Consultado el 15 de abril de 2016. 
45. «La inversión 'offshore' de Blesa en España». El Confidencial. 9 de abril de 2016. 
46. «Miguel Blesa, en els 'papers de Panamà'» (en catalán). El Periódico. 10 de abril de 2016. Consultado el 15 de abril de 2016. 
47. «'Mr. Pepe Jeans' ocultó en Islas Vírgenes una colección de arte tasada en 16 millones». El Confidencial. 19 de abril de 2016. 
48. «Papeles de Panamá: Eugenio Mora engrasó con 4 millones una promoción de viviendas en Badalona. Noticias de Papeles Panamá». El Confidencial. 19 de abril de 2016. 
49. «Un vicepresidente del Real Madrid gestionó empresas en Panamá con dinero en Suiza editorial=El Confidencial». 22 de abril de 2016. 
50. «Crivillé, señalado en los 'papeles de Panamá'». El Mundo. 5 de abril de 2016. 
51. «Papeles de Panamá: Santander, BBVA y Sabadell ayudaron a clientes a crear firmas offshore en Panamá. Noticias de Papeles Panamá». El Confidencial. 5 de abril de 2016. 

Enlaces externos

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