Fondo para el Desarrollo Nacional

El Fondo para el Desarrollo Nacional (FONDEN, S. A.) es una entidad creada el 2005 por el gobierno de Venezuela para invertir los ingresos que esa nación recibe como producto de las exportaciones del petróleo, su principal fuente de ingresos. Nunca fue auditada por la Asamblea Nacional. FONDEN está jurídicamente registrada como empresa de sociedad anónima. Su creación se oficializó con la publicación de su reglamento en la Gaceta Oficial N.º 38.232 de fecha 20 de julio de 2005.^[1]​ la "Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela" (BCV) que modifica art 7, 21, 48, 75 y 113 también modifica el mecanismo de entrega de divisas petroleras y autoriza el traspaso de una parte de las reservas internacionales al gobierno a través del Fondo de desarrollo nacional FONDEN entregara el excedente al gobierno nacional para obras sociales^[2]​ dotándole con US$ 6.000 millones de las reservas.^[3]​ Desde entonces, ha manejado el equivalente a más de 100 mil millones de dólares por concepto de ingresos petroleros. Tan solo en 2011 recibió un 25 % de los ingresos del Estado en exportaciones petroleras.

FONDEN fue una institución cuyos fondos fueron usados en una especie de banca financiera geopolítica para atraer aliados regionales, participando en inversiones de bonos argentinos y ecuatorianos aprovechando el diferencial cambiario entre el dólar oficial y el dólar paralelo interviniendo directamente en la venta de dólares en el mercado paralelo^[4]​^[5]​

FONDEN es manejado por un directorio integrado por el Ministerio del Poder Popular para la Economía, Finanzas y Banca Pública, el Ministerio del Poder Popular para la Planificación, y el Vicepresidente Ejecutivo.

FONDEN e inversiones en bonos y otros derivados

FONDEN invirtió 878 millones de dólares en instrumentos de Lehman Brothers. Después de que esta empresa quebrara en septiembre de 2008, FONDEN debió perder un 80 % de su inversión, mejor dicho el estado venezolano aposto ganancias y perdió 700 millones de dólares.^[6]​^[7]​300 millones del Fonden y 400 millones de otras dos instituciones. FONDEN también invirtió en bonos ecuatorianos a finales de 2008 y del gobierno de Argentina y Honduras.

Proyectos

El FONDEN financia diferentes proyectos, entre ellos parte de la nueva Siderúrgica Nacional Abreu e Lima, que se levanta en el estado Bolívar, en el sur del país.

Al menos 405 proyectos de gran envergadura han recibidos recursos del Fonden, que ha percibido desde su creación más de 80 mil millones de dólares, dirigidos a la inversión social y productiva en áreas como infraestructura, salud, ambiente, energía, defensa, industrias básicas, educación, agricultura, atención a situaciones especiales y estratégicas, como las que ocurrieron en el país producto de las lluvias.

Entre los proyectos que han recibido recursos del FONDEN se encuentran los sistemas de transporte masivo como los Metros en Caracas, Los Teques, Valencia, Guarenas, Valles del Tuy, Metrocable, Trolebús en Mérida; la construcción de vías férreas como la que actualmente se construyen y que avanza paralela a la Autopista Regional del Centro, así como la construcción de distintas industrias y empresas de áreas como el petroquímico, agroindustrial, industrias intermedias, agrícolas, manufactureras y la construcción de viviendas.

La construcción de viviendas en el Fuerte Tiuna en convenio con Bielorrusia; continuidad a nuevas líneas de los sistemas de transporte masivo; Fondo Eléctrico Nacional; continuación del desarrollo del Sistema Ferroviario Nacional y nuevas líneas del Metro de Caracas; Empresa Mixta Socialista Pesquera Industrial del ALBA; Plan General de la Misión Agro-Venezuela; Plan de la Patria Guayana; Plan Expansión de la Misión Alimentación; creación de la Empresa Nacional de Transporte de Insumos y Productos Industriales; y garantizar la Continuidad y Efectividad del Plan Patria Segura”.

Además del Fonden, el Gobierno nacional cuenta con otro instrumento financiero para la inversión productiva y social como los fondos constituidos producto del convenio de cooperación con China, por intermedio de los cuales el gobierno ha dirigido más de 450 mil millones de dólares para la inversión socioproductiva desde 1999.

Un Informe publicado por la ONG Transparencia Venezuela reveló en junio de 2021 nuevas pruebas como fue usado los dineros públicos para financiar 781 proyectos sin ningún tipo de control ni auditoria entre el año 2005 y el 2015 como una herramienta de despilfarro, proyectos que en su mayoría las obras no fueron terminadas.^[8]​

Fuente de recursos públicos sin auditoría

La institución sin que nadie que los controle también fue saqueada por los mismos funcionarios del ministerio de finanzas, eso es lo que puso al descubierto siete años en ejunio de 2021 después el fiscal Tarek William Saab quien mandó detener por delitos de fraude a ocho ciudadanos en junio de 2021, al percatarse que habían sustraído fuertes cantidades de dinero usando un programa AnyDesk, por lo cual se detuvieron a tres funcionarios, el resto están siendo buscado.^[9]​

Operaciones en Rusia

En 2011 el gobierno de Venezuela adquirió (con 400 millones de dólares provenientes de FONDEN) el 49,9 % de las acciones del banco comercial ruso Evrofinans Mosnarbank apoyado por los bancos rusos Gazprombank ( Sancionado por la OFAC el 16 de julio de 2014) y VTB Bank (sancionado el 29 de julio de 2014).^[10]​^[11]​ Uno de los objetivos principales de dicha operación fue el agilizar la compra de productos bélicos de la empresa Rosoboronexport. En marzo de 2019 el banco ruso Evrofinans Mosnarbank fue sancionado por el tesoro de los EE. UU. al intentar evadir las medidas anticorrupcion contra el gobierno de Nicolás Maduro. ^[12]​ En 2018, Evrofinance emergió como la principal institución financiera internacional dispuesta a financiar el Petro (token) ^[13]​

Críticas

FONDEN ha sido criticado por dirigentes políticos de oposición al gobierno de Hugo Chávez y diversos economistas por carecer de transparencia.^[14]​ Entre otras cosas, desde 2008 el organismo no ha presentado cuentas a la Asamblea Nacional, el máximo órgano del poder legislativo en Venezuela.

El 30 de octubre de 2012, el diputado Carlos Ramos Rivas volvió a pedir en la Asamblea Nacional información sobre el destino de 29 mil millones de dólares.^[15]​

Petro-chequera fue el apodo que le pusieron al FONDEN por la forma como fue utilizado los fondos de esta institución, sin ningún tipo de contraloría, entre 2005 y 2016 según informes con las memorias y cuentas de los ministerios de Petróleo y Finanzas, esta institución llegó a manejar aproximadamente unos 82 mil millones de dólares, siendo el año 2012 el más significativo cuando PDVSA entregó 15,572 millones de dólares, esta cuenta también fue depositaria de las ventas de las refinerías de Citgo entre el 2007 y 2008^[16]​

Negocio con las cajas CLAP desde México

Véase también: Comité Local de Abastecimiento y Producción

En octubre de 2016 el gobierno central aprobó la suma de 340 millones de dólares de los recursos del FONDEN para la empresa COBISERTA C.A. de la gobernación del Táchira de acuerdo al convenio N° MPPBF-FONDEN-CATF 2016-074 para la compra de rubros de primera necesidad exonerada de gravámenes de importación, la tasa de servicio aduanero, el impuesto al valor agregado (IVA) y otros, otorgados a dólar preferencial DIPRO en ese momento equivalente el cambio a 10 bolívares por dólar mientras el dólar paralelo estaba 500 veces por encima supondría la adquisición de 10 millones de combos y la única beneficiaria sería la empresa Group Grand Limited de Hong Kong registrada en el 2013 por Alex Saab y su administración transferida en el 2015 Shadi Nain Saab, su sobrino, y en el 2017 fue nuevamente trasferida a otros accionistas Eolo Energies INC para desaparecer el rastro.^[17]​ Alex Saab arto conocido en negocios con el régimen en los contratos de misión vivienda durante el 2010. Uno de los problema se presenta en la sobre facturación de la mayoría de rubros un ejemplo fácil de distinguir es el kilo de pasta facturado en US $ 2.22 cuando este precio internacional oscila entre US $ 1.00 y $ 1.25 igual sucede con el atún, las caraotas o la salsa de tomate y otras. otro punto también se observa al momento de vender al público venezolano un precio de venta era muy superior a lo registrado con el dólar DIPRO a lo que asumían el transporte y la distribución. Lo que correspondía un precio de venta a 340 bolívares era vendido entre 12 mil y 18 mil bolívares.^[17]​

Reacciones del gobierno

El presidente Hugo Chávez declaró, en los días anteriores a las elecciones presidenciales de 2012, que la oposición quería suspender FONDEN del todo y que esto significaría «un golpe de Estado».^[18]​

Referencias

1. « Se modifica el articulo 7 en la siguiente forma:... Se modifica el articulo 21 en la siguiente forma:...  » «Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela». Gaceta Oficial de Venezuela. 20 de julio de 2005. 
2. «  » «Reforma Parcial de la Ley del Banco Central». Venelogia. 21 de julio de 2005. 
3. «  » «Sobre la propuesta de una reforma monetaria para Venezuela». Red Economía. 
4. « mercado paralelo no debería existir porque la tasa oficial es de 2,15 bolívares por dólar. Lo cierto es que es el mismo Gobierno quien viola la ley. Pdvsa y el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) están vendiendo divisas de forma sistemática en ese mercado» José Guerra (15 de diciembre de 2008). «Pdvsa y el dólar paralelo». Últimas Noticias. 
5. «¿Cómo es eso? Merentes –Los bancos “agradecidos” por la utilidad, generosa y abundante» «combinar los bonos argentinos con las notas estructuradas»«La ingeniería financiera perfecta»«La historia secreta de los bonos del Sur con los que ganaron mucha plata Chávez y Kirchner». Konzapata. 24 de diciembre de 2018. 
6. FONDEN y Lehman Brothers.
7. . Economía Noticias. 2008. Archivado desde el original el 10 de agosto de 2019. Consultado el 10 de agosto de 2019. 
8. « El fonden fue usado en los últimos años como una suerte de presupuesto paralelo para manejar grandes cantidades de dinero sin que fuera necesario la aprobación o contraloría por parte de otros organismos del estado»«El Fonden sería una vía para financiar proyectos que favorecerían el crecimiento y desarrollo de Venezuela pero que muchos no se terminaron» «informe de transparencia Venezuela revela el "guiso" que resultó el Fonden». Tal cual. 15 de junio de 2021. 
9. «Tres empleados del Ministerio de Finanzas fueron detenidos por los delitos de por fraude y legitimación de capitales, informó Saab » «Detuvieron a tres empleados del Ministerio de Finanzas por». El Nacional. 16 de junio de 2021. 
10. . Archivado desde el original el 8 de noviembre de 2012. Consultado el 21 de octubre de 2012. 
11. http://www.cbr.ru/credit/depend/RB2402.pdf
12. «fue creado como un banco binacional para apoyar los proyectos conjuntos de infraestructura de Venezuela y Rusia. El Gobierno de Hugo Chávez compró el 49 por ciento de sus acciones a través del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) y los bancos rusos Gazprombank y VTB »«EEUU sanciona al banco ruso Evrofinance Mosnarbank por intentar burlar las medidas sobre Venezuela». Notiamerica.com. 11 de marzo de 2019. 
13. « El Tesoro sanciona a un banco con sede en Rusia que intenta eludir las sanciones de Estados Unidos a Venezuela »«Treasury Sanctions Russia-based Bank Attempting to Circumvent U.S. Sanctions on Venezuela». DEPARTAMENTO DEL TESORO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 11 de marzo de 2019. 
14. Desde hace cuatro años el Fonden no rinde cuentas (El Universal).
15. Diputado Ramos pide información sobre FONDEN.
16. «LOS BILLONARIOS RECURSOS QUE PDVSA LOGRÓ… Y PERDIÓ». Transparencia.org. abril de 2020. 
17. «Empresario cuestionado en Ecuador y EE.UU. le venden comida al gobierno venezolano». Armando.info. 23 de abril de 2017. 
18. Chávez: «Con el programa de la MUD, Venezuela se hundiría de nuevo». (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).

Enlaces externos

• Reuters sobre Fonden.

•   Datos: Q5854062