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Alex Saab

Agosto 12, 2021

Alex Nain Saab Morán (Barranquilla, Colombia; 21 de diciembre de 1971)[1]​ es un abogado colombiano de ascendencia libanesa[2]​ con nacionalidad venezolana[3]​[4]​[5]​[6]​ y antiguana,[7]​ mencionado en los Panama Papers y que ha sido solicitado por las autoridades de Colombia y Estados Unidos[8]​ y nombrado en investigaciones periodísticas por realizar negocios con un importe estimado en 135 millones de dólares con el gobierno venezolano,[9]​ a diferencia de otros empresarios colombianos que tuvieron que dejar de exportar a Venezuela, debido a la incertidumbre frente a los pagos de sus facturas de importación y los excesivos controles motivados a la aplicación del control cambiario en Venezuela.[9]​[10]​ Desde 2017, ha sido señalado como presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro por parte de la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz y por otras personalidades.[11]​[12]​[13]​ [14]​

Alex Saab
Información personal
Nacimiento 21 de diciembre de 1971 (49 años)
Barranquilla (Colombia)
Residencia Riomar y El Rosal
Nacionalidad Colombiana
Ciudadanía Venezolana y antiguana
Lengua materna Español
Familia
Padres Luis Saab Rada (padre)
Rosa María Morán (madre)
Pareja Cynthia Eugenia Certain Ospina
Hijos Shadi Nain Saab Certain
Isham Ali Saab Certain
Familiares Amir Luis Saab Morán (hermano)
Luis Alberto Saab Morán (hermano)
Información profesional
Ocupación Empresario y abogado
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Saab ha realizado diferentes operaciones de importación hacia Venezuela, como el suministro para casas prefabricadas de la Misión Vivienda por un monto de 685 millones de dólares (2011), otras facturas de 340 millones de dólares en las ventas de cajas de alimentos del CLAP al gobierno de Táchira (2016) y 425 millones de dólares en ventas al sistema CLAP (2017) con su empresa Group Grand Limited de Hong Kong,[15]​ la empresa Asasi Food FZC registrada en Emiratos Árabes Unidos tiene varios contratos por un total de 548,78 millones de euros,[16]​[17]​ y otras operaciones de importación ficticias. Desde octubre de 2018 está siendo investigado por lavado de activos, que habría obtenido haciendo negociaciones con el gobierno venezolano entre los años 2004 y 2011. Durante el transcurso de estas investigaciones su revisor fiscal y contable han sido detenidos y acusados por la fiscalía de cinco delitos.[18]​

El 9 de junio de 2020, el Fiscal General de Colombia emitió un comunicado informando la extinción de dominio de sus bienes por un valor de 35 mil millones de pesos representado por siete inmuebles, investigado por lavado de activos, tiene vigente una circular roja de Interpol[8]​ para ser ubicado e interrogarlo por una acción criminal en perjuicio del Estado colombiano.[19]​[20]​

Saab fue arrestado en Cabo Verde, África el 12 de junio por su circular de interpol, el arresto se produjo cuando su avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral en la Isla de Sal para recargar combustible, Estados Unidos ha pedido su extradición la cual está aún en espera[21]​

Pese a estar en prisión, el 29 de diciembre de 2020 el régimen venezolano de Nicolás Maduro intentó designar a Alex Saab como embajador extraordinario y plenipotenciario en la misión de Venezuela ante la Unión Africana, en un documento firmado por el canciller Jorge Arreaza pidiendo su liberación y traslado a Adís Abeba (Etiopía), solicitud que fue rechazada “Si decidieron nombrarlo embajador, es porque admiten que, al momento de ser capturado, como supuesto “enviado especial” del gobierno de Maduro, no tenía rango diplomático, como lo vienen alegando sus abogados”. “Ningún nombramiento de este tipo tiene efectos retroactivos. No va a afectar para nada ni su detención, ni el trámite de extradición”.[22]​[23]​

En noviembre de 2020, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desplegó un buque de guerra en las costas de Cabo Verde para evitar un intento de escape. Se trata de una misión secreta del buque USS San Jacinto que partió desde Virginia y cruzó el Atlántico en caso de que el gobierno de Nicolás Maduro o sus países aliados como Irán busquen sacarlo de la isla.[24]​

Carrera

Alex Saab comenzó su carrera en Barranquilla, vendiendo llaveros de promoción empresarial y posteriormente se puso a confeccionar uniformes de trabajo, camisetas estampadas y ropa.[25]​ En octubre de 1998, fue creada la empresa Shatex S.A. por Alex Saab, con la que iniciaría sus movimientos comerciales, en el 2003 cuando el gobierno venezolano aplicó el control cambiario, inició el comercio de exportación, entre el 2004 y el 2007 sus operaciones iniciales entre legales y ficticias, manipuló sus declaraciones de renta y registros financieros que marcaron ingresos por 2292 millones de pesos, llevando doble contabilidad, una para los bancos (otorgamiento de créditos) y otra para la DIAN el pago de tributos.[26]​ Con el tiempo Saab fue mezclándose entre un grupo de empresarios colombianos reconocidos, entre ellos conoció a Álvaro Enrique Pulido Vargas[27]​ y a la senadora Piedad Córdoba, utilizando el sistema preferencial de divisas de Cadivi, que tenía libre movilidad de capital y para ello hizo uso de ocho empresas de las cuales siete eran empresas Offshore de maletín.[26]​

Según una fuente de Univision, durante este tiempo Saab acumuló deudas millonarias tras la suspensión de pagos de divisas por parte del gobierno venezolano, el cual a su vez alegaba que algunos empresarios del país habían estafado al sistema de Cadivi por una millonaria suma, recordando la época de la crisis bancaria de 2009, Saab no fue acusado en esa oportunidad de dicho fraude.[28]​[29]​ En ese tiempo la empresa de Saab ingresó al país (Col), por concepto de reintegro de divisas por exportaciones de Colombia y Ecuador hacia Venezuela gracias al sistema Cadivi, dinero desbloqueado en el 2010, gracias a la intervención de Piedad Córdoba en su apoyo a varios empresarios colombianos (otros son Carlos Mattos, Lorenzo Hernández), para lo cual esta, habría cobrado unos 15 millones de dólares.[30]​[31]​ La deuda a Colombia es de 16.420.435 dólares, cerca de 33.550 millones de pesos, la cual habría evadido responsabilidades tributarias y aduaneras hacia el estado colombiano, auspiciado por su administrador Devis José Mendoza Lapeira, representante de la empresa Shatex SA, la que dejó de existir en el 2010. El dinero provenía principalmente de Venezuela[32]​ (la fiscalía colombiana ha acusado a Alex Saab y Devis José Mendoza) Según Gerardo Reyes Copello periodista de Univisión, es ese año que Alex Saab hace amistad con el secretario privado de Nicolás Maduro, William Amaro Sánchez.[33]​ [34]​

Es en el 2011, que Saab da el gran salto que lo enriqueció debido al negocio como proveedor de materiales de la Misión Vivienda en Venezuela, valiéndose del diferencial cambiario entre el dólar paralelo y el dólar preferencial en perjuicio del Estado venezolano. El 28 de noviembre del año 2011, se firmó el convenio colombo-venezolano entre el estado venezolano y la empresa Fondo Global de Construcción de Colombia, organización que fue registrada en Bogotá con un capital de 1707 millones de pesos colombianos, el 24 de noviembre de 2011 (4 días antes de la firma del convenio en Caracas) cuyo representante legal era Alex Saab, que derivó en un contrato de 685 millones de dólares para la instalación en Venezuela de una fábrica de kits para la construcción de viviendas prefabricadas de polietileno expandido y mallas electrosoldadas.[35]​[25]​ En el acto estuvieron presentes los presidentes Juan Manuel Santos y Hugo Chávez, al igual que el entonces canciller Nicolás Maduro. El abogado de Saab, Abelardo De La Espriella, le aseguró en ese entonces a LaW Radio que la sede del Fondo Global de Construcción en Ecuador no tenía ningún nexo con el empresario colombiano.[29]​ Mientras la misma organización estaba siendo investigada por el gobierno ecuatoriano por presunto lavado de activos a través de exportaciones falsas hacia Venezuela. En julio de 2013 en Ecuador se divulgaron acerca de exportaciones ficticias. La Fiscalía General de Ecuador José Luis Jaramillo informó sobre los resultado de las investigaciones realizadas por varios meses a tres empresas, a las cuales se les bloqueó, clonaban facturas para justificar operaciones ficticias.[36]​

Una investigación se dio inicio en el 2013 en Ecuador, solicitando la detención de Álvaro Pulido y Alex Saab en el 2015 por un escándalo de corrupción de su empresa Fondo Global de Construcción de Ecuador.[37]​ Al final, las exportaciones cuestionadas sumaban $159 millones. El caso fue sobreseído.[38]​[39]​ Univisión también ha mencionado que su periodista Gerardo Reyes fue demandado por el empresario a raíz de estas publicaciones. Otros cuatro periodistas del portal investigativo Armando.Info, Alfredo Meza, Ewald Scharfenberg y Joseph Poliszuk, y el redactor Roberto Deniz debido a amenazas tuvieron que abandonar su país Venezuela[40]​

Solo cuenta con el apoyo de Nicolás Maduro ya que Juan Manuel Santos, Piedad Córdoba y Gustavo Petro negaron cualquier vínculo con Saab[41]​

Investigaciones

Según un documento obtenido por Univisión, la visa de uno de los hijos de Saab fue negada en 2016 bajo la ley de Inmigración y Nacionalidad, la cual permite al gobierno de Estados Unidos negar la entrada al hijo de una persona si ese hijo se ha beneficiado de la actividad ilegal de su padre y sabía o debía saber que dicho beneficio era ilegal. Una fuente cercana a la DEA explicó a Univisión que el organismo está investigando negocios de Saab y Pulido en Estados Unidos relacionados con el lavado de dinero. La misma versión obtuvieron los periodistas de la agencia Reuters, Alexandra Ulmer y Girish Gupta. Según la publicación, no fue posible obtener detalles de la investigación y es posible que no sean procesados.[25]​

De acuerdo con fuentes cercanas a su empresa, Alex Saab adquirió dos casas y un lote ubicados en la carrera 59 entre calles 84 y 85, en el norte de Barranquilla, para construir su vivienda con un amplio jardín. El proyecto de remodelación y ampliación tiene permiso de la Curaduría Urbana No. 2, según se lee en la valla ubicada en la entrada de la obra.[1]​ Al mismo tiempo, Saab forjó una buena relación con la destituida senadora Piedad Córdoba, quien ha mantenido buena relación tanto con el presidente Hugo Chávez como con Nicolás Maduro.[29]​ Alex adquirió un avión ejecutivo en el que viajaba a París, donde alquiló una amplia casa y compró varios automóviles de lujo. La senadora Córdoba fue visitante de la casa en Francia en sus viajes de compras a las mejores tiendas de París.[25]​

Saab también utilizó los servicios de la firma Mossack Fonseca, centro del escándalo de Los Papeles de Panamá, para crear compañías en el exterior, incluyendo Seafire Foundation, Lintel Overseas y P I Proment International Sociedad Anónima Kingstone Team Inc. Uno de los empleados de Mossack Fonseca explicó en un correo electrónico interno de la firma que Saab "está requiriendo constituir sociedades en diferentes jurisdicciones como fundaciones y fideicomisos’’. Richard Díaz, asesor legal de Saab, dijo a Univisión que esas empresas nunca llegaron a realizar actividad alguna. "Ninguna cuenta bancaria se abrió en ninguna parte del mundo a nombre de ninguna de esas compañías".[25]​

Gracias a una sociedad registrada en Hong Kong la Group Grand Limited, Saab ha logrado venderle alimentos y medicina a Venezuela por más de 919.83 millones de dólares en cuatro contratos, negociación firmada por Nicolás Maduro entre el 2016 y el 2017.[17]​[1]​ El 23 de agosto de 2017, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, señaló a Alex Saab como el propietario de la firma mexicana Group Grand Limited,[42]​ junto con los empresarios también colombianos Álvaro Pulido y Rofolfo Reyes, “presumiblemente es socio del presidente Nicolás Maduro” y se dedicaba a vender alimentos desde diferentes países a los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), un programa gubernamental en Venezuela que comercializa productos regulados entre la población. Y gracias a otra sociedad registrada en los Emiratos Árabes Unidos, la Asasi Food FZC ha logrado vender al gobierno de Venezuela la suma de 548.78 millones de euros. Saab habría conocido a Álvaro Pulido en 2012, cuando se dedicaba a proveer a la empresa de Saab, pero esta actividad habría dejado de realizarla en 2014.[29]​

Las constantes denuncias por parte de los consumidores venezolanos sobre la calidad de la leche en polvo producida en México llevó a investigaciones entre septiembre y diciembre de 2017 a realizar varios análisis de laboratorio químico a petición de Armando.info determinándose un fraude al incumplir con las normas Convenin y los parámetros del Instituto nacional de Nutrición,[43]​ la denuncia se hizo en febrero de 2018 por parte de Armando.info, el 14 de mayo el diputado Freddy Superlano presidente de la comisión de contraloría de la Asamblea Nacional viajó a México para presentar una denuncia ante la Procuraduría General de la República (México),[44]​ las empresas y personas involucradas acordaron con el gobierno mexicano pagar tres millones de dólares al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) después de determinarse la comercialización de la baja calidad de la leche en polvo y con sobre precio de 112% de productos alimenticios para el pueblo venezolano.[45]​ Estas multas irrisorias con la captura de Álex Saab y el congelamiento de cuentas en México revela nuevas irregularidades del acuerdo reparatorio revelando la participación de Álex Saab, Álvaro Pulido y al presidente presuntamente venezolano mencionado por la ex Fiscal Luisa Ortega Díaz quienes no han sido criminalizados por las autoridades en México pero si en el Estado de La Florida. Se ha podido determinar que en el año 2019 muchas de estas cuentas bancarias relacionadas con Group Grand Limited sancionada por la OFAC en México han sido desbloqueadas debido a la existencia de una solicitud diplomática internacional sospechosamente.[46]​

En la madrugada del 25 de septiembre de 2018, se frustra la detención de Saab en Colombia por un delator de la policía colombiana de nombre Eddie Pinto que filtró la ejecución de la operación e informó a la firma de abogados de Abelardo de la Espriella, Alex quién horas antes huyó para Venezuela, al igual sus hermanos, socios e hijos desaparecieron, actualmente es solicitado por la justicia colombiana por una investigación por lavado de activos.[47]​

El 25 de julio de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros emitió un comunicado de prensa a través de la Embajada de EE.UU. en Venezuela de la sanciones a Álex Nain Sabb Morán,[48]​ Álvaro Enrique Pulido Vargas, su hijo Emmanuel Enrique, Rubio González, los tres hijos de Cilia Flores, el ministro José Gregorio Vielma Mora que estaban incluidos en tres casos de corrupción que se expandieron por Colombia, Panamá, México, Estados Unidos, Turquía, Hong Kong y Emiratos Árabes Unidos, estos países fueron usados , para la trama de corrupción de la venta de alimentos del programa «chavista» de los Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), la venta de oro a Turquía, en el caso de la empresa Mulberry y la adjudicación para construir 25 mil viviendas.[49]​ También incluyó a 13 empresas relacionados con Saab y Pulido registradas en el exterior de Venezuela.

El 25 de noviembre de 2019 la Guardia de Finanza de Italiana incautó una cuenta corriente de € 1,8 millones euros a nombre de Luis Alberto Saab Moran (hermano de Alex) y un apartamento de lujo en el cuarto piso de la Vía Condotti, una de las calles más elegantes de ciudad de Roma, Italia, valorado en € 4,8 millones, la investigación los condujo hasta una empresa en Dubái. Su propietario la italiana Camila Fabri; pareja del colombiano Alex Nain Sabb de origen libanés, obtuvieron su patrimonio producto de lavado de dinero de sus negocios con el gobierno de Venezuela a través de los programas socialistas , primero con Cadivi, posteriormente con recursos de la Misión Vivienda.[50]​[51]​[52]​

Censura

El 11 de septiembre de 2018, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela prohibió publicar informaciones sobre Alex Saab a los periodistas del portal web Armando Info, quienes han publicado trabajos de investigación en los que señalan a Saab como un presunto miembro de actos de corrupción que existiría en torno al negocio y distribución de los alimentos para los CLAP.[53]​[54]​ En el documento que está dirigido al periodista Roberto Deniz y firmado por el director general de CONATEL, Vianey Miguel Rojas “prohíbe a los ciudadanos Roberto Denis Machín, Joseph Poliszuk, Ewal Carlos Sharfenderg y Alfredo José Meza publicar y difundir a través de los medios de comunicación digitales específicamente en el sitio Armando Info, menciones que vayan contra el honor y reputación del ciudadano Alex Naím Saab (…) hasta tanto finalice el presente proceso en la causa que se sigue contra los mencionados ciudadanos”.[55]​[56]​[57]​

La prohibición fue denunciada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), el cual también denunció que desde la publicación de los reportajes sobre Alex Saab, el sitio Armando Info ha sufrido ataques masivos cibernéticos, alertando que la prohibición de mencionar al ciudadano en sucesivos trabajos de investigación "aumenta la amenaza". Roberto Deniz rechazó la medida, recordando que después de las publicaciones el equipo periodístico anteriormente había sido amenazado vía Twitter, recibieron prohibición de salida del país por parte del Juzgado 11º en Caracas y ahora se les prohibía continuar la investigación de Saab,[58]​ denunciando que según "la lógica de la jueza que lleva demanda de Alex Saab contra periodistas de Armando Info, está por encima el “honor” y la “reputación” de Alex Saab a la posibilidad de que los venezolanos conozcan el negocio que hay detrás de los CLAP”.[55]​[56]​[57]​ Los cuatro periodistas fueron demandados en Caracas por parte de Saab por difamación agravada continuada e injuria agravada.[59]​

Operación de arresto frustrada

La Fiscalía de Colombia y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) emitieron órdenes de captura el 24 de septiembre de 2018 contra siete personas, incluyendo a Alex Saab, acusadas de lavar activos de por $25.000 millones entre 2004 y 2011, y planeaban realizar un operativo al día siguiente. Sin embargo, la operación fue frustrada después de que Eddie Andrés Pinto, un patrullero de la DIJIN que fungía como analista de interceptaciones, alertó a varios miembros del grupo sobre sus arrestos. Como respuesta, Alex Saab escapó hacia Venezuela y sus hermanos, Luis Alberto y Amir, apagaron sus teléfonos móviles y las autoridades perdieron su rastro. Después de una investigación, de la alerta de un informante anónimo y de una denuncia por extorsión realizada por una persona de confianza de Saab, las autoridades colombianas identificaron a Andrés Pinto como responsable; el 11 de octubre fue arrestado en Bogotá y la Fiscalía le imputó cargos por cohecho y violación ilícita de comunicaciones o de correspondencia de carácter oficial. Pinto anunció su intención de colaborar con las autoridades. Para entonces se desconocía si el grupo de los imputados y Saab contactaron a la DIJIN para filtrar datos sobre la operación, o si estaban siendo objeto de extorsión, y la Fiscalía evaluaba si Pinto recibió beneficios a cambio de información. El 23 de septiembre de 2018, uno de los abogados de Saab, interpuso una denuncia en la fiscalía por intento de extorsión de “parte de un presunto funcionario público, quien le está suministrando información confidencial de unos procesos investigativos en contra de la familia Saab utilizando mensajes de Whatsapp y Telegram, a cambio de algún fin económico o laboral”.[60]​ El 12 de octubre, Andrés Pinto aceptó los cargos de extorsión que se le imputaron. Según la denuncia en los audios y capturas de Whatsapp aportados en la misma, Pinto solicitaba 500 millones de pesos a cambio de borrar toda la información que existiera en nombre de Saab, manifestando además que no había nada que comprometiera al ciudadano o su familia.[61]​ Según la Fiscalía, la situación es diferente y no se trata de una extorsión sino de un policía con acceso a la investigación de los Saab que estaba vendiendo información reservada, por lo que el tribunal sentenció a Eddie Pinto delito de cohecho y violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial.[62]​

Imputación

El 8 de mayo de 2019, la fiscalía colombiana le imputó los delitos a Alex Saab de lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada por hechos relacionados con su empresa Shatex. Desde septiembre de 2018, se considera prófugo en Colombia por no atender a ninguna diligencia judicial y con una orden de captura en firme.[63]​

Sanciones

El 3 de diciembre de 2019 el TIAR reunidos en Bogotá lo incluye en una lista de sancionados aprobado por dieciséis países de un total de diecinueve de manera que no puedan transitar, ni realizar operaciones financieras en el continente americano.[64]​

Captura en Cabo Verde

Alex Saab fue detenido el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde según anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos, es señalado como el principal testaferro de Nicolás Maduro.[65]​[66]​Su arresto se produjo cuando viajaba en un avión privado de matrícula venezolana desde Caracas a Teherán que aterrizó para recargar combustible y cubría la ruta Irán-Rusia.[67]​ Después de varias horas, el canciller del gobierno venezolano Jorge Arreaza envió un comunicado en Twitter calificando de "arbitraria" e "irregular" la detención, así como «un hecho violatorio del derecho y las normas internacionales», a continuación un comunicado del gobierno que informa que Alex Saab es un agente del gobierno venezolano que realizaba gestiones para los CLAP.[68]​[69]​ Durante su detención entre julio y agosto, Saab en su intento de liberarse de la extradición a EE. UU. ha recurrido a sobornos y amenazas contra el gobierno de Cabo Verde. La extraña detención de un avión en la Florida con armas relacionadas con los pilotos venezolanos, Luis Alberto Patino y Gregori Méndez que pertenece a una empresa de Roswell Rosales, pilotos de Álvaro Pulido Vargas socio de Saab y la misteriosa visita a Caracas de dos altos ejecutivos de Cabo Verde hacen presumir de un intento de rescate de Saab en Cabo Verde[70]​[71]​[72]​[73]​ El gobierno de Cabo Verde se manifestó ante duras críticas que cumplió con un "mandato legal" y distanciarse del tema político después de sancionar a dos empresarios nacionales que viajaron a Caracas en secreto[74]​

El 14 de septiembre fue aprobada la extradición de Saab desde Cabo Verde a Miami, luego de haber aceptado voluntariamente y de haber colaborado en la entrega de dos cuentas bancarias en Suiza y Austria con un total de 739 millones de dólares a nombre de su hijo Shadi Saab, meses anteriores Alex había entregado dos cuentas bancarias en Suiza por un monto 1500 millones de dólares como parte de su negociación para reducir su pena en EE. UU. así como la entrega de información de la compra de 80 vehículos en Port Everglades en el mes de julio negociado por el régimen de Nicolás Maduro.[75]​

El 29 de diciembre de 2020 el gobierno de Nicolás Maduro nombra a Alex Saab Embajador plenipotenciario, representante permanente alterno de la Misión de Venezuela ante la Unión Africana de una manera de artificio para buscar ser liberado, sin embargo el gobierno de EE.UU. no reconoce el gobierno de Maduro como legítimo y declara que el nombramiento no tiene efectos retroactivos[76]​[77]​

Ha pasado más de seis meses detenido en las celdas de Cabo Verde pero el 21 de enero de 2021 le concedieron prisión domiciliaria señalando una salud quebrantada por una “condición de cáncer existente” mientras continúa el proceso de extradición que tiene en curso a EE.UU.[78]​ La fiscalía de la Florida ha negado que se le haya notificado en el momento que se trate de un miembro de una delegación diplomática, por lo que lo considera como un fugitivo de la justicia[79]​ Una reunión secreta en la ciudad de México en septiembre de 2020 entre un representante del gobierno venezolano, Jorge Rodríguez Gómez y la representación de EE.UU. con Richard Grenell intentaron negociar la salida de Nicolás Maduro, sin embargo Rodríguez fue enfático al solicitar la liberación de Alex Saab a cambio de nueve ciudadanos norteamericanos detenidos en Venezuela, fracasó la reunión pero dejó ver que tan importante es la liberación de Alex Saab para el gobierno[80]​

Transacciones

En septiembre de 2020 una filtración de informes de actividad sospechosa o SAR (del inglés Suspicious Activity Report) presentados por bancos estadounidenses a las autoridades de la Red de Control de Crímenes Financieros FinCEN Files a BuzzFeed News y que compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ha ido esclareciendo los movimientos que manejaba Saab en Antigua y Barbuda a través de dos bancos, Global Bank of Commerce[81]​[82]​ y otro propiedad de venezolanos en menor escala North International Bank calificado como banco corresponsal del gobierno venezolano para el programa de los Clap.[83]​ Este acercamiento entre gobiernos nace con el programa de Petrocaribe en 2006 cuando era canciller Nicolás Maduro, el 18 de noviembre de 2014 el Primer Ministro de Antigua y Barbuda Gaston Browne emitió un pasaporte como "representante económico" a Alex Saab con la promesa que nunca se dio de instalar una fábrica de paneles para casas prefabricadas, sin embargo el 7 de mayo de 2015 le fue cancelado dicho pasaporte al tener una orden de arresto desde Colombia y ser incluido en las sanciones de la OFAC.[84]​[7]​ En 2018 una serie de bancos presentaron sus informes a la oficina gubernamental MROS en Suiza quien dio inicio a una investigación del movimiento de casi la mitad 350 millones de dólares de los cuales EE.UU. acusa a Saab, determinó movimientos entre cuentas de Suiza y que existen 22 cuentas bancarias en importantes instituciones financieras suizas de la corporación financiera UBS. Esta investigación quedó suspendida en diciembre de 2020.[85]​[86]​

Libro biográfico

"Alex Saab, la verdad ..." libro de editorial Planeta, Colombia, escrito por el periodista colombiano Gerardo Reyes, jefe de la Unidad Investigativa de Univisión, y publicado el 12 de abril de 2021.[87]​[88]​

Véase también

Referencias

  1. ↑ «Barranquillero Álex Saab es socio de Maduro: exfiscal Ortega». El Heraldo. 23 de agosto de 2017. Consultado el 13 de septiembre de 2018. 
  2. «Capturan al revisor fiscal y al contador de empresas de Alex Saab». El Espectador (Colombia). 10 de octubre de 2018. Consultado el 11 de octubre de 2018. 
  3. «Régimen reveló que Alex Saab posee nacionalidad venezolana en un comunicado para exigir su libertad». NTN24. 14 de junio de 2020. Consultado el 19 de junio de 2020. 
  4. Deniz, Roberto (14 de junio de 2020). «El penúltimo vuelo de Alex Saab». Armando.info. Consultado el 20 de junio de 2020. 
  5. «La maniobra del régimen para liberar a Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro arrestado en Cabo Verde». Infobae. 14 de junio de 2020. Consultado el 14 de junio de 2020. 
  6. Cucalón, Ana; Osmary, Hernández (15 de junio de 2020). «Abogado de Alex Saab dice que busca evitar su extradición de Cabo Verde». CNN en español. Consultado el 19 de junio de 2020. 
  7. ↑ «Cabinet cuts ties with controversial Colombian». The Daily Observer (en inglés). 29 de abril de 2019. Consultado el 16 de junio de 2020. «Cuando se le informó sobre una orden de arresto colombiana contra Saab, el líder de Antigua y Barbuda reaccionó afirmando que la acreditación y el pasaporte serían revocados». 
  8. ↑ «Esta es la circular roja con la que capturaron a Álex Saab». El Tiempo. 13 de junio de 2020. Consultado el 2 de julio de 2020. 
  9. ↑ «Alex Saab, el barranquillero que habría lavado US$ 135 millones del chavismo». pulzo.com. 30 de septiembre de 2018. Consultado el 13 de octubre de 2018. 
  10. «Capturaron al revisor fiscal y al contador de Alex Saab». El Nacional (Venezuela). 11 de octubre de 2018. Consultado el 4 de julio de 2020. «El empresario de Barranquilla es señalado por ser contratista del chavismo». 
  11. «Alex Saab, el testaferro chavista: su arresto en África y la insólita misión secreta de un buque militar de Estados Unidos». www.clarin.com. 22 de diciembre de 2020. Consultado el 9 de febrero de 2021. 
  12. «Alex Saab, acusado de ser el testaferro de Nicolás Maduro, fue trasladado a prisión domiciliaria en Cabo Verde». infobae. 25 de enero de 2021. 
  13. «Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, enfrentará juicio en Colombia por varios delitos». CNN. 5 de septiembre de 2020. Consultado el 9 de febrero de 2021. 
  14. «Fiscalía ocupa seis propiedades de Alex Saab avaluadas en $38.000 millones». El Heraldo. 17 de octubre de 2020. 
  15. Deniz, Roberto (23 de abril de 2017). «Empresario cuestionado en Ecuador y EE.UU. le venden comida al gobierno venezolano». Armando.info. Consultado el 4 de julio de 2020. 
  16. Deniz, Roberto (16 de septiembre de 2018). «Los negocios de importación para los CLAP florecen hasta en Emiratos Árabes Unidos». Armando.info. Consultado el 4 de julio de 2020. 
  17. ↑ Deniz, Roberto (3 de mayo de 2020). «Un zombi de Saab casi se apodera de Monómeros». Armando.info. Consultado el 4 de julio de 2020. «Parece inevitable: el protagonista de esta historia es nuevamente Alex Nain Saab Morán». 
  18. Kenji Doku (12 de octubre de 2018). «Fiscalía presenta en audiencia a ex empleados de firma de empresario Alex Saab». El Heraldo (Colombia). Consultado el 4 de julio de 2020. 
  19. «Fiscalía inició extinción de dominio a bienes del empresario Álex Saab». El Tiempo. 9 de junio de 2020. Consultado el 4 de julio de 2020. 
  20. «Aplican embargo a inmuebles de empresario Alex Saab en Colombia». Efecto Cocuyo. 9 de junio de 2020. Consultado el 4 de julio de 2020. 
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  27. «El oscuro pasado de dos millonarios contratistas del gobierno venezolano». connectas.org. 2013. Consultado el 6 de julio de 2020. 
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  31. «“La confronté [esa declaración]] con un correo electrónico –de varios– en el que ella, en un tono urgente, le pide al gobierno de Venezuela que le resuelven la situación de lo que ellos llaman los amigos árabes. Hay un correo en el que se envía dinero a la dirección de su casa, de su apartamento en Bogotá”» «El relato que desenmascara a Álex Saab: nexos con Chávez y Maduro, la política colombiana y otros negocios». Infobae. 18 de abril de 2021. 
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  86. « Los fiscales concluyeron que la evidencia de esto era insuficiente para presentar cargos formales contra Saab y otro hombre» «Revelan que Álex Saab estaría vinculado a 22 cuentas bancarias en el privado suizo UBS». Banca Negocios. 23 de marzo de 2021. 
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  88. «El libro del periodista colombiano Gerardo Reyes, según lo reseñado por medios de Colombia, como W Radio y Periferia Urbana, se enfoca en las relaciones entre Saab y figuras políticas colombianas, como Piedad Córdoba y el abogado Abelardo de la Espriella» «Investigación sobre Álex Saab se convierte en libro que revela sus relaciones políticas». El Pitazo. 16 de abril de 2021. 
  •   Datos: Q56605161

Agosto 12, 2021
alex, saab, alex, nain, saab, morán, barranquilla, colombia, diciembre, 1971, abogado, colombiano, ascendencia, libanesa, nacionalidad, venezolana, antiguana, mencionado, panama, papers, sido, solicitado, autoridades, colombia, estados, unidos, nombrado, inves. Alex Nain Saab Moran Barranquilla Colombia 21 de diciembre de 1971 1 es un abogado colombiano de ascendencia libanesa 2 con nacionalidad venezolana 3 4 5 6 y antiguana 7 mencionado en los Panama Papers y que ha sido solicitado por las autoridades de Colombia y Estados Unidos 8 y nombrado en investigaciones periodisticas por realizar negocios con un importe estimado en 135 millones de dolares con el gobierno venezolano 9 a diferencia de otros empresarios colombianos que tuvieron que dejar de exportar a Venezuela debido a la incertidumbre frente a los pagos de sus facturas de importacion y los excesivos controles motivados a la aplicacion del control cambiario en Venezuela 9 10 Desde 2017 ha sido senalado como presunto testaferro del presidente Nicolas Maduro por parte de la exfiscal venezolana Luisa Ortega Diaz y por otras personalidades 11 12 13 14 Alex SaabInformacion personalNacimiento21 de diciembre de 1971 49 anos Barranquilla Colombia ResidenciaRiomar y El RosalNacionalidadColombianaCiudadaniaVenezolana y antiguanaLengua maternaEspanolFamiliaPadresLuis Saab Rada padre Rosa Maria Moran madre ParejaCynthia Eugenia Certain OspinaHijosShadi Nain Saab CertainIsham Ali Saab CertainFamiliaresAmir Luis Saab Moran hermano Luis Alberto Saab Moran hermano Informacion profesionalOcupacionEmpresario y abogado editar datos en Wikidata Saab ha realizado diferentes operaciones de importacion hacia Venezuela como el suministro para casas prefabricadas de la Mision Vivienda por un monto de 685 millones de dolares 2011 otras facturas de 340 millones de dolares en las ventas de cajas de alimentos del CLAP al gobierno de Tachira 2016 y 425 millones de dolares en ventas al sistema CLAP 2017 con su empresa Group Grand Limited de Hong Kong 15 la empresa Asasi Food FZC registrada en Emiratos Arabes Unidos tiene varios contratos por un total de 548 78 millones de euros 16 17 y otras operaciones de importacion ficticias Desde octubre de 2018 esta siendo investigado por lavado de activos que habria obtenido haciendo negociaciones con el gobierno venezolano entre los anos 2004 y 2011 Durante el transcurso de estas investigaciones su revisor fiscal y contable han sido detenidos y acusados por la fiscalia de cinco delitos 18 El 9 de junio de 2020 el Fiscal General de Colombia emitio un comunicado informando la extincion de dominio de sus bienes por un valor de 35 mil millones de pesos representado por siete inmuebles investigado por lavado de activos tiene vigente una circular roja de Interpol 8 para ser ubicado e interrogarlo por una accion criminal en perjuicio del Estado colombiano 19 20 Saab fue arrestado en Cabo Verde Africa el 12 de junio por su circular de interpol el arresto se produjo cuando su avion aterrizo en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral en la Isla de Sal para recargar combustible Estados Unidos ha pedido su extradicion la cual esta aun en espera 21 Pese a estar en prision el 29 de diciembre de 2020 el regimen venezolano de Nicolas Maduro intento designar a Alex Saab como embajador extraordinario y plenipotenciario en la mision de Venezuela ante la Union Africana en un documento firmado por el canciller Jorge Arreaza pidiendo su liberacion y traslado a Adis Abeba Etiopia solicitud que fue rechazada Si decidieron nombrarlo embajador es porque admiten que al momento de ser capturado como supuesto enviado especial del gobierno de Maduro no tenia rango diplomatico como lo vienen alegando sus abogados Ningun nombramiento de este tipo tiene efectos retroactivos No va a afectar para nada ni su detencion ni el tramite de extradicion 22 23 En noviembre de 2020 el entonces presidente de Estados Unidos Donald Trump desplego un buque de guerra en las costas de Cabo Verde para evitar un intento de escape Se trata de una mision secreta del buque USS San Jacinto que partio desde Virginia y cruzo el Atlantico en caso de que el gobierno de Nicolas Maduro o sus paises aliados como Iran busquen sacarlo de la isla 24 Indice 1 Carrera 2 Investigaciones 2 1 Censura 2 2 Operacion de arresto frustrada 2 3 Imputacion 2 4 Sanciones 3 Captura en Cabo Verde 4 Transacciones 5 Libro biografico 6 Vease tambien 7 ReferenciasCarrera EditarAlex Saab comenzo su carrera en Barranquilla vendiendo llaveros de promocion empresarial y posteriormente se puso a confeccionar uniformes de trabajo camisetas estampadas y ropa 25 En octubre de 1998 fue creada la empresa Shatex S A por Alex Saab con la que iniciaria sus movimientos comerciales en el 2003 cuando el gobierno venezolano aplico el control cambiario inicio el comercio de exportacion entre el 2004 y el 2007 sus operaciones iniciales entre legales y ficticias manipulo sus declaraciones de renta y registros financieros que marcaron ingresos por 2292 millones de pesos llevando doble contabilidad una para los bancos otorgamiento de creditos y otra para la DIAN el pago de tributos 26 Con el tiempo Saab fue mezclandose entre un grupo de empresarios colombianos reconocidos entre ellos conocio a Alvaro Enrique Pulido Vargas 27 y a la senadora Piedad Cordoba utilizando el sistema preferencial de divisas de Cadivi que tenia libre movilidad de capital y para ello hizo uso de ocho empresas de las cuales siete eran empresas Offshore de maletin 26 Segun una fuente de Univision durante este tiempo Saab acumulo deudas millonarias tras la suspension de pagos de divisas por parte del gobierno venezolano el cual a su vez alegaba que algunos empresarios del pais habian estafado al sistema de Cadivi por una millonaria suma recordando la epoca de la crisis bancaria de 2009 Saab no fue acusado en esa oportunidad de dicho fraude 28 29 En ese tiempo la empresa de Saab ingreso al pais Col por concepto de reintegro de divisas por exportaciones de Colombia y Ecuador hacia Venezuela gracias al sistema Cadivi dinero desbloqueado en el 2010 gracias a la intervencion de Piedad Cordoba en su apoyo a varios empresarios colombianos otros son Carlos Mattos Lorenzo Hernandez para lo cual esta habria cobrado unos 15 millones de dolares 30 31 La deuda a Colombia es de 16 420 435 dolares cerca de 33 550 millones de pesos la cual habria evadido responsabilidades tributarias y aduaneras hacia el estado colombiano auspiciado por su administrador Devis Jose Mendoza Lapeira representante de la empresa Shatex SA la que dejo de existir en el 2010 El dinero provenia principalmente de Venezuela 32 la fiscalia colombiana ha acusado a Alex Saab y Devis Jose Mendoza Segun Gerardo Reyes Copello periodista de Univision es ese ano que Alex Saab hace amistad con el secretario privado de Nicolas Maduro William Amaro Sanchez 33 34 Es en el 2011 que Saab da el gran salto que lo enriquecio debido al negocio como proveedor de materiales de la Mision Vivienda en Venezuela valiendose del diferencial cambiario entre el dolar paralelo y el dolar preferencial en perjuicio del Estado venezolano El 28 de noviembre del ano 2011 se firmo el convenio colombo venezolano entre el estado venezolano y la empresa Fondo Global de Construccion de Colombia organizacion que fue registrada en Bogota con un capital de 1707 millones de pesos colombianos el 24 de noviembre de 2011 4 dias antes de la firma del convenio en Caracas cuyo representante legal era Alex Saab que derivo en un contrato de 685 millones de dolares para la instalacion en Venezuela de una fabrica de kits para la construccion de viviendas prefabricadas de polietileno expandido y mallas electrosoldadas 35 25 En el acto estuvieron presentes los presidentes Juan Manuel Santos y Hugo Chavez al igual que el entonces canciller Nicolas Maduro El abogado de Saab Abelardo De La Espriella le aseguro en ese entonces a LaW Radio que la sede del Fondo Global de Construccion en Ecuador no tenia ningun nexo con el empresario colombiano 29 Mientras la misma organizacion estaba siendo investigada por el gobierno ecuatoriano por presunto lavado de activos a traves de exportaciones falsas hacia Venezuela En julio de 2013 en Ecuador se divulgaron acerca de exportaciones ficticias La Fiscalia General de Ecuador Jose Luis Jaramillo informo sobre los resultado de las investigaciones realizadas por varios meses a tres empresas a las cuales se les bloqueo clonaban facturas para justificar operaciones ficticias 36 Una investigacion se dio inicio en el 2013 en Ecuador solicitando la detencion de Alvaro Pulido y Alex Saab en el 2015 por un escandalo de corrupcion de su empresa Fondo Global de Construccion de Ecuador 37 Al final las exportaciones cuestionadas sumaban 159 millones El caso fue sobreseido 38 39 Univision tambien ha mencionado que su periodista Gerardo Reyes fue demandado por el empresario a raiz de estas publicaciones Otros cuatro periodistas del portal investigativo Armando Info Alfredo Meza Ewald Scharfenberg y Joseph Poliszuk y el redactor Roberto Deniz debido a amenazas tuvieron que abandonar su pais Venezuela 40 Solo cuenta con el apoyo de Nicolas Maduro ya que Juan Manuel Santos Piedad Cordoba y Gustavo Petro negaron cualquier vinculo con Saab 41 Investigaciones EditarSegun un documento obtenido por Univision la visa de uno de los hijos de Saab fue negada en 2016 bajo la ley de Inmigracion y Nacionalidad la cual permite al gobierno de Estados Unidos negar la entrada al hijo de una persona si ese hijo se ha beneficiado de la actividad ilegal de su padre y sabia o debia saber que dicho beneficio era ilegal Una fuente cercana a la DEA explico a Univision que el organismo esta investigando negocios de Saab y Pulido en Estados Unidos relacionados con el lavado de dinero La misma version obtuvieron los periodistas de la agencia Reuters Alexandra Ulmer y Girish Gupta Segun la publicacion no fue posible obtener detalles de la investigacion y es posible que no sean procesados 25 De acuerdo con fuentes cercanas a su empresa Alex Saab adquirio dos casas y un lote ubicados en la carrera 59 entre calles 84 y 85 en el norte de Barranquilla para construir su vivienda con un amplio jardin El proyecto de remodelacion y ampliacion tiene permiso de la Curaduria Urbana No 2 segun se lee en la valla ubicada en la entrada de la obra 1 Al mismo tiempo Saab forjo una buena relacion con la destituida senadora Piedad Cordoba quien ha mantenido buena relacion tanto con el presidente Hugo Chavez como con Nicolas Maduro 29 Alex adquirio un avion ejecutivo en el que viajaba a Paris donde alquilo una amplia casa y compro varios automoviles de lujo La senadora Cordoba fue visitante de la casa en Francia en sus viajes de compras a las mejores tiendas de Paris 25 Saab tambien utilizo los servicios de la firma Mossack Fonseca centro del escandalo de Los Papeles de Panama para crear companias en el exterior incluyendo Seafire Foundation Lintel Overseas y P I Proment International Sociedad Anonima Kingstone Team Inc Uno de los empleados de Mossack Fonseca explico en un correo electronico interno de la firma que Saab esta requiriendo constituir sociedades en diferentes jurisdicciones como fundaciones y fideicomisos Richard Diaz asesor legal de Saab dijo a Univision que esas empresas nunca llegaron a realizar actividad alguna Ninguna cuenta bancaria se abrio en ninguna parte del mundo a nombre de ninguna de esas companias 25 Gracias a una sociedad registrada en Hong Kong la Group Grand Limited Saab ha logrado venderle alimentos y medicina a Venezuela por mas de 919 83 millones de dolares en cuatro contratos negociacion firmada por Nicolas Maduro entre el 2016 y el 2017 17 1 El 23 de agosto de 2017 la fiscal general de Venezuela Luisa Ortega Diaz senalo a Alex Saab como el propietario de la firma mexicana Group Grand Limited 42 junto con los empresarios tambien colombianos Alvaro Pulido y Rofolfo Reyes presumiblemente es socio del presidente Nicolas Maduro y se dedicaba a vender alimentos desde diferentes paises a los CLAP Comites Locales de Abastecimiento y Produccion un programa gubernamental en Venezuela que comercializa productos regulados entre la poblacion Y gracias a otra sociedad registrada en los Emiratos Arabes Unidos la Asasi Food FZC ha logrado vender al gobierno de Venezuela la suma de 548 78 millones de euros Saab habria conocido a Alvaro Pulido en 2012 cuando se dedicaba a proveer a la empresa de Saab pero esta actividad habria dejado de realizarla en 2014 29 Las constantes denuncias por parte de los consumidores venezolanos sobre la calidad de la leche en polvo producida en Mexico llevo a investigaciones entre septiembre y diciembre de 2017 a realizar varios analisis de laboratorio quimico a peticion de Armando info determinandose un fraude al incumplir con las normas Convenin y los parametros del Instituto nacional de Nutricion 43 la denuncia se hizo en febrero de 2018 por parte de Armando info el 14 de mayo el diputado Freddy Superlano presidente de la comision de contraloria de la Asamblea Nacional viajo a Mexico para presentar una denuncia ante la Procuraduria General de la Republica Mexico 44 las empresas y personas involucradas acordaron con el gobierno mexicano pagar tres millones de dolares al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados Acnur despues de determinarse la comercializacion de la baja calidad de la leche en polvo y con sobre precio de 112 de productos alimenticios para el pueblo venezolano 45 Estas multas irrisorias con la captura de Alex Saab y el congelamiento de cuentas en Mexico revela nuevas irregularidades del acuerdo reparatorio revelando la participacion de Alex Saab Alvaro Pulido y al presidente presuntamente venezolano mencionado por la ex Fiscal Luisa Ortega Diaz quienes no han sido criminalizados por las autoridades en Mexico pero si en el Estado de La Florida Se ha podido determinar que en el ano 2019 muchas de estas cuentas bancarias relacionadas con Group Grand Limited sancionada por la OFAC en Mexico han sido desbloqueadas debido a la existencia de una solicitud diplomatica internacional sospechosamente 46 En la madrugada del 25 de septiembre de 2018 se frustra la detencion de Saab en Colombia por un delator de la policia colombiana de nombre Eddie Pinto que filtro la ejecucion de la operacion e informo a la firma de abogados de Abelardo de la Espriella Alex quien horas antes huyo para Venezuela al igual sus hermanos socios e hijos desaparecieron actualmente es solicitado por la justicia colombiana por una investigacion por lavado de activos 47 El 25 de julio de 2019 la Oficina de Control de Activos Extranjeros emitio un comunicado de prensa a traves de la Embajada de EE UU en Venezuela de la sanciones a Alex Nain Sabb Moran 48 Alvaro Enrique Pulido Vargas su hijo Emmanuel Enrique Rubio Gonzalez los tres hijos de Cilia Flores el ministro Jose Gregorio Vielma Mora que estaban incluidos en tres casos de corrupcion que se expandieron por Colombia Panama Mexico Estados Unidos Turquia Hong Kong y Emiratos Arabes Unidos estos paises fueron usados para la trama de corrupcion de la venta de alimentos del programa chavista de los Comite Local de Abastecimiento y Produccion CLAP la venta de oro a Turquia en el caso de la empresa Mulberry y la adjudicacion para construir 25 mil viviendas 49 Tambien incluyo a 13 empresas relacionados con Saab y Pulido registradas en el exterior de Venezuela El 25 de noviembre de 2019 la Guardia de Finanza de Italiana incauto una cuenta corriente de 1 8 millones euros a nombre de Luis Alberto Saab Moran hermano de Alex y un apartamento de lujo en el cuarto piso de la Via Condotti una de las calles mas elegantes de ciudad de Roma Italia valorado en 4 8 millones la investigacion los condujo hasta una empresa en Dubai Su propietario la italiana Camila Fabri pareja del colombiano Alex Nain Sabb de origen libanes obtuvieron su patrimonio producto de lavado de dinero de sus negocios con el gobierno de Venezuela a traves de los programas socialistas primero con Cadivi posteriormente con recursos de la Mision Vivienda 50 51 52 Censura Editar El 11 de septiembre de 2018 la Comision Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela prohibio publicar informaciones sobre Alex Saab a los periodistas del portal web Armando Info quienes han publicado trabajos de investigacion en los que senalan a Saab como un presunto miembro de actos de corrupcion que existiria en torno al negocio y distribucion de los alimentos para los CLAP 53 54 En el documento que esta dirigido al periodista Roberto Deniz y firmado por el director general de CONATEL Vianey Miguel Rojas prohibe a los ciudadanos Roberto Denis Machin Joseph Poliszuk Ewal Carlos Sharfenderg y Alfredo Jose Meza publicar y difundir a traves de los medios de comunicacion digitales especificamente en el sitio Armando Info menciones que vayan contra el honor y reputacion del ciudadano Alex Naim Saab hasta tanto finalice el presente proceso en la causa que se sigue contra los mencionados ciudadanos 55 56 57 La prohibicion fue denunciada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa SNTP el cual tambien denuncio que desde la publicacion de los reportajes sobre Alex Saab el sitio Armando Info ha sufrido ataques masivos ciberneticos alertando que la prohibicion de mencionar al ciudadano en sucesivos trabajos de investigacion aumenta la amenaza Roberto Deniz rechazo la medida recordando que despues de las publicaciones el equipo periodistico anteriormente habia sido amenazado via Twitter recibieron prohibicion de salida del pais por parte del Juzgado 11º en Caracas y ahora se les prohibia continuar la investigacion de Saab 58 denunciando que segun la logica de la jueza que lleva demanda de Alex Saab contra periodistas de Armando Info esta por encima el honor y la reputacion de Alex Saab a la posibilidad de que los venezolanos conozcan el negocio que hay detras de los CLAP 55 56 57 Los cuatro periodistas fueron demandados en Caracas por parte de Saab por difamacion agravada continuada e injuria agravada 59 Operacion de arresto frustrada Editar La Fiscalia de Colombia y la Direccion de Investigacion Criminal e Interpol DIJIN emitieron ordenes de captura el 24 de septiembre de 2018 contra siete personas incluyendo a Alex Saab acusadas de lavar activos de por 25 000 millones entre 2004 y 2011 y planeaban realizar un operativo al dia siguiente Sin embargo la operacion fue frustrada despues de que Eddie Andres Pinto un patrullero de la DIJIN que fungia como analista de interceptaciones alerto a varios miembros del grupo sobre sus arrestos Como respuesta Alex Saab escapo hacia Venezuela y sus hermanos Luis Alberto y Amir apagaron sus telefonos moviles y las autoridades perdieron su rastro Despues de una investigacion de la alerta de un informante anonimo y de una denuncia por extorsion realizada por una persona de confianza de Saab las autoridades colombianas identificaron a Andres Pinto como responsable el 11 de octubre fue arrestado en Bogota y la Fiscalia le imputo cargos por cohecho y violacion ilicita de comunicaciones o de correspondencia de caracter oficial Pinto anuncio su intencion de colaborar con las autoridades Para entonces se desconocia si el grupo de los imputados y Saab contactaron a la DIJIN para filtrar datos sobre la operacion o si estaban siendo objeto de extorsion y la Fiscalia evaluaba si Pinto recibio beneficios a cambio de informacion El 23 de septiembre de 2018 uno de los abogados de Saab interpuso una denuncia en la fiscalia por intento de extorsion de parte de un presunto funcionario publico quien le esta suministrando informacion confidencial de unos procesos investigativos en contra de la familia Saab utilizando mensajes de Whatsapp y Telegram a cambio de algun fin economico o laboral 60 El 12 de octubre Andres Pinto acepto los cargos de extorsion que se le imputaron Segun la denuncia en los audios y capturas de Whatsapp aportados en la misma Pinto solicitaba 500 millones de pesos a cambio de borrar toda la informacion que existiera en nombre de Saab manifestando ademas que no habia nada que comprometiera al ciudadano o su familia 61 Segun la Fiscalia la situacion es diferente y no se trata de una extorsion sino de un policia con acceso a la investigacion de los Saab que estaba vendiendo informacion reservada por lo que el tribunal sentencio a Eddie Pinto delito de cohecho y violacion ilicita de comunicaciones o correspondencia de caracter oficial 62 Imputacion Editar El 8 de mayo de 2019 la fiscalia colombiana le imputo los delitos a Alex Saab de lavado de activos concierto para delinquir enriquecimiento ilicito exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada por hechos relacionados con su empresa Shatex Desde septiembre de 2018 se considera profugo en Colombia por no atender a ninguna diligencia judicial y con una orden de captura en firme 63 Sanciones Editar El 3 de diciembre de 2019 el TIAR reunidos en Bogota lo incluye en una lista de sancionados aprobado por dieciseis paises de un total de diecinueve de manera que no puedan transitar ni realizar operaciones financieras en el continente americano 64 Captura en Cabo Verde EditarAlex Saab fue detenido el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde segun anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos es senalado como el principal testaferro de Nicolas Maduro 65 66 Su arresto se produjo cuando viajaba en un avion privado de matricula venezolana desde Caracas a Teheran que aterrizo para recargar combustible y cubria la ruta Iran Rusia 67 Despues de varias horas el canciller del gobierno venezolano Jorge Arreaza envio un comunicado en Twitter calificando de arbitraria e irregular la detencion asi como un hecho violatorio del derecho y las normas internacionales a continuacion un comunicado del gobierno que informa que Alex Saab es un agente del gobierno venezolano que realizaba gestiones para los CLAP 68 69 Durante su detencion entre julio y agosto Saab en su intento de liberarse de la extradicion a EE UU ha recurrido a sobornos y amenazas contra el gobierno de Cabo Verde La extrana detencion de un avion en la Florida con armas relacionadas con los pilotos venezolanos Luis Alberto Patino y Gregori Mendez que pertenece a una empresa de Roswell Rosales pilotos de Alvaro Pulido Vargas socio de Saab y la misteriosa visita a Caracas de dos altos ejecutivos de Cabo Verde hacen presumir de un intento de rescate de Saab en Cabo Verde 70 71 72 73 El gobierno de Cabo Verde se manifesto ante duras criticas que cumplio con un mandato legal y distanciarse del tema politico despues de sancionar a dos empresarios nacionales que viajaron a Caracas en secreto 74 El 14 de septiembre fue aprobada la extradicion de Saab desde Cabo Verde a Miami luego de haber aceptado voluntariamente y de haber colaborado en la entrega de dos cuentas bancarias en Suiza y Austria con un total de 739 millones de dolares a nombre de su hijo Shadi Saab meses anteriores Alex habia entregado dos cuentas bancarias en Suiza por un monto 1500 millones de dolares como parte de su negociacion para reducir su pena en EE UU asi como la entrega de informacion de la compra de 80 vehiculos en Port Everglades en el mes de julio negociado por el regimen de Nicolas Maduro 75 El 29 de diciembre de 2020 el gobierno de Nicolas Maduro nombra a Alex Saab Embajador plenipotenciario representante permanente alterno de la Mision de Venezuela ante la Union Africana de una manera de artificio para buscar ser liberado sin embargo el gobierno de EE UU no reconoce el gobierno de Maduro como legitimo y declara que el nombramiento no tiene efectos retroactivos 76 77 Ha pasado mas de seis meses detenido en las celdas de Cabo Verde pero el 21 de enero de 2021 le concedieron prision domiciliaria senalando una salud quebrantada por una condicion de cancer existente mientras continua el proceso de extradicion que tiene en curso a EE UU 78 La fiscalia de la Florida ha negado que se le haya notificado en el momento que se trate de un miembro de una delegacion diplomatica por lo que lo considera como un fugitivo de la justicia 79 Una reunion secreta en la ciudad de Mexico en septiembre de 2020 entre un representante del gobierno venezolano Jorge Rodriguez Gomez y la representacion de EE UU con Richard Grenell intentaron negociar la salida de Nicolas Maduro sin embargo Rodriguez fue enfatico al solicitar la liberacion de Alex Saab a cambio de nueve ciudadanos norteamericanos detenidos en Venezuela fracaso la reunion pero dejo ver que tan importante es la liberacion de Alex Saab para el gobierno 80 Transacciones EditarEn septiembre de 2020 una filtracion de informes de actividad sospechosa o SAR del ingles Suspicious Activity Report presentados por bancos estadounidenses a las autoridades de la Red de Control de Crimenes Financieros FinCEN Files a BuzzFeed News y que compartio con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigacion ICIJ ha ido esclareciendo los movimientos que manejaba Saab en Antigua y Barbuda a traves de dos bancos Global Bank of Commerce 81 82 y otro propiedad de venezolanos en menor escala North International Bank calificado como banco corresponsal del gobierno venezolano para el programa de los Clap 83 Este acercamiento entre gobiernos nace con el programa de Petrocaribe en 2006 cuando era canciller Nicolas Maduro el 18 de noviembre de 2014 el Primer Ministro de Antigua y Barbuda Gaston Browne emitio un pasaporte como representante economico a Alex Saab con la promesa que nunca se dio de instalar una fabrica de paneles para casas prefabricadas sin embargo el 7 de mayo de 2015 le fue cancelado dicho pasaporte al tener una orden de arresto desde Colombia y ser incluido en las sanciones de la OFAC 84 7 En 2018 una serie de bancos presentaron sus informes a la oficina gubernamental MROS en Suiza quien dio inicio a una investigacion del movimiento de casi la mitad 350 millones de dolares de los cuales EE UU acusa a Saab determino movimientos entre cuentas de Suiza y que existen 22 cuentas bancarias en importantes instituciones financieras suizas de la corporacion financiera UBS Esta investigacion quedo suspendida en diciembre de 2020 85 86 Libro biografico Editar Alex Saab la verdad libro de editorial Planeta Colombia escrito por el periodista colombiano Gerardo Reyes jefe de la Unidad Investigativa de Univision y publicado el 12 de abril de 2021 87 88 Vease tambien EditarBoliburguesia Caso Piedad Cordoba Relaciones Cabo Verde VenezuelaReferencias Editar a b c Barranquillero Alex Saab es socio de Maduro exfiscal Ortega El Heraldo 23 de agosto de 2017 Consultado el 13 de septiembre de 2018 Capturan al revisor fiscal y al contador de empresas de Alex Saab El Espectador Colombia 10 de octubre de 2018 Consultado el 11 de octubre de 2018 Regimen revelo que Alex Saab posee nacionalidad venezolana en un comunicado para exigir su libertad NTN24 14 de junio de 2020 Consultado el 19 de junio de 2020 Deniz Roberto 14 de junio de 2020 El penultimo vuelo de Alex Saab Armando info Consultado el 20 de junio de 2020 La maniobra del regimen para liberar a Alex Saab el testaferro de Nicolas Maduro arrestado en Cabo Verde Infobae 14 de junio de 2020 Consultado el 14 de junio de 2020 Cucalon Ana Osmary Hernandez 15 de junio de 2020 Abogado de Alex Saab dice que busca evitar su extradicion de Cabo Verde CNN en espanol Consultado el 19 de junio de 2020 a b Cabinet cuts ties with controversial Colombian The Daily Observer en ingles 29 de abril de 2019 Consultado el 16 de junio de 2020 Cuando se le informo sobre una orden de arresto colombiana contra Saab el lider de Antigua y Barbuda reacciono afirmando que la acreditacion y el pasaporte serian revocados a b Esta es la circular roja con la que capturaron a Alex Saab El Tiempo 13 de junio de 2020 Consultado el 2 de julio de 2020 a b Alex Saab el barranquillero que habria lavado US 135 millones del chavismo pulzo com 30 de septiembre de 2018 Consultado el 13 de octubre de 2018 Capturaron al revisor fiscal y al contador de Alex Saab El Nacional Venezuela 11 de octubre de 2018 Consultado el 4 de julio de 2020 El empresario de Barranquilla es senalado por ser contratista del chavismo Alex Saab el testaferro chavista su arresto en Africa y la insolita mision secreta de un buque militar de Estados Unidos www clarin com 22 de diciembre de 2020 Consultado el 9 de febrero de 2021 Alex Saab acusado de ser el testaferro de Nicolas Maduro fue trasladado a prision domiciliaria en Cabo Verde infobae 25 de enero de 2021 Alex Saab presunto testaferro de Maduro enfrentara juicio en Colombia por varios delitos CNN 5 de septiembre de 2020 Consultado el 9 de febrero de 2021 Fiscalia ocupa seis propiedades de Alex Saab avaluadas en 38 000 millones El Heraldo 17 de octubre de 2020 Deniz Roberto 23 de abril de 2017 Empresario cuestionado en Ecuador y EE UU le venden comida al gobierno venezolano Armando info Consultado el 4 de julio de 2020 Deniz Roberto 16 de septiembre de 2018 Los negocios de importacion para los CLAP florecen hasta en Emiratos Arabes Unidos Armando info Consultado el 4 de julio de 2020 a b Deniz Roberto 3 de mayo de 2020 Un zombi de Saab casi se apodera de Monomeros Armando info Consultado el 4 de julio de 2020 Parece inevitable el protagonista de esta historia es nuevamente Alex Nain Saab Moran Kenji Doku 12 de octubre de 2018 Fiscalia presenta en audiencia a ex empleados de firma de empresario Alex Saab El Heraldo Colombia Consultado el 4 de julio de 2020 Fiscalia inicio extincion de dominio a bienes del empresario Alex Saab El Tiempo 9 de junio de 2020 Consultado el 4 de julio de 2020 Aplican embargo a inmuebles de empresario Alex Saab en Colombia Efecto Cocuyo 9 de junio de 2020 Consultado el 4 de julio de 2020 Alex Saab supuesto testaferro de Nicolas Maduro fue arrestado en Cabo Verde France 24 14 de junio de 2020 Consultado el 1 de enero de 2021 Diario El Tiempo Alex Saab nombrado embajador de Venezuela en la Union Africana Panorama Consultado el 30 de diciembre de 2020 Las2orillas 30 de diciembre de 2020 Maduro nombra a Alex Saab embajador de Venezuela en Africa Las2orillas Consultado el 30 de diciembre 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de Maduro El Heraldo 24 de agosto de 2017 Consultado el 13 de septiembre de 2018 Ella logro que descongelaran el dinero que le debian a Saab Gerardo reyes 20 de abril de 2021 EEUU estaria investigando a Piedad Cordoba por vinculos con Alex Saab PanamPost La confronte esa declaracion con un correo electronico de varios en el que ella en un tono urgente le pide al gobierno de Venezuela que le resuelven la situacion de lo que ellos llaman los amigos arabes Hay un correo en el que se envia dinero a la direccion de su casa de su apartamento en Bogota El relato que desenmascara a Alex Saab nexos con Chavez y Maduro la politica colombiana y otros negocios Infobae 18 de abril de 2021 Asi eran las primeras operaciones fraudulentas de Alex Saab con Venezuela Primer informe 4 de septiembre de 2020 Williams Amaro Sanchez Poderpedia 20 de abril de 2021 MIAMI William Amaro el narco secretario de Maduro reportero 24 27 de diciembre de 2015 Boyd Alek agosto de 2014 Conozcan a Alex Saab bolichico colombiano infodio com Consultado el 6 de julio de 2020 Las empresas usaban el Sucre para obtener dolares de Venezuela utilizaban de puente al Ecuador y salian hacia paraisos fiscales Desaparece Cadivi Y el cadivismo contra la delincuencia organizada Cuentas Claras 11 de mayo de 2014 La investigacion en Colombia contra Alex Saab el contratista del chavismo El Espectador 9 de septiembre de 2018 El oscuro pasado de dos millonarios contratistas del gobierno venezolano Univision 3 de marzo de 2017 En 2013 cuando afronto una orden de captura de las autoridades de Ecuador por un supuesto delito de exportaciones ficticias a Venezuela a traves de la empresa Fondo Global de Construccion de Ecuador Fodocons S A Empresarios cuestionados en Ecuador y EE UU le venden comida a Venezuela Armando info 23 de abril de 2017 Calzadilla Tamoa 8 de febrero de 2018 Empresario que demando a Univision Noticias arremete en Venezuela contra cuatro periodistas que tuvieron que salir del pais Univision Consultado 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Nain Saab Moran un especulador que tejio El Tesoro actua contra red de corrupcion que roba al Programa de Distribucion de Alimentos CLAP de Venezuela Embajada de EE UU en Venezuela 25 de julio de 2019 saab y sus socios repartieron empresas por tres continentes para trama de corrupcion de los Clap Efecto Cocuyo 27 de julio de 2019 Conozca a la hermosa italiana que vinculan con las redes de corrupcion de Maduro El nacional 15 de noviembre de 2019 Guardia italiana incauto 1 8 millones y un apartamento a Alex Saab empresario vinculado a Maduro Caraota Digital 15 de noviembre de 2019 Los secretos de la esposa de Alex Saab Primer Informe 16 de junio de 2020 Moleiro Alonso 3 de septiembre de 2018 Maduro silencia a los medios digitales en Venezuela El Pais ISSN 1134 6582 Consultado el 11 de octubre de 2018 Cuatro periodistas huyen de Caracas y se unen al exilio venezolano El Mundo Espana 7 de febrero de 2018 Consultado el 11 de octubre de 2018 a b Conatel prohibe a periodistas de Armando Info 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Saab W Radio Colombia Consultado el 15 de noviembre de 2018 a traves del celular facilitado para comunicarse con el agente de la Dijin pudo grabar sus conversaciones en donde se evidencia la corrupcion que existe al interior de la Dijin Asi cayo el policia que filtro la captura de Alex Saab El Espectador 14 de octubre de 2018 Fiscalia le imputo cargos a Alex Saab senalado contratista del chavismo El Espectador 9 de mayo de 2019 Consultado el 23 de mayo de 2019 El Tiar sanciona a 29 funcionarios y empresarios vinculados con el gobierno de Maduro Efectococuyo 3 de diciembre de 2019 Detienen en Cabo Verde a Alex Saab acusado de ser testaferro de Maduro EFE 13 de junio de 2020 Kejal Vyas 13 de junio de 2020 Key Financier of Venezuela s Maduro Regime Arrested Wall Street Journal en ingles estadounidense Consultado el 14 de junio de 2020 Alex Saab senalado como testaferro de Nicolas Maduro podria ser extraditado a los EEUU Infobae 14 de junio de 2020 Con captura de Alex Saab tiembla el regimen de Nicolas Maduro El Tiempo 13 de junio de 2020 Para el regimen de Nicolas Maduro Saab es piedra angular de la corrupcion y las fortunas ocultas de las cabezas de ese gobierno Los mas preocupados por esta captura son Maduro y su sequito Alex Saab el abogado colombiano considerado por EE UU como principal testaferro de Maduro y detenido en Cabo Verde BBC 14 de junio de 2020 Jorge Arreaza M jaarreaza COMUNICADO Venezuela denuncia la detencion arbitraria e ilegal del ciudadano venezolano Alex Nain Saab por parte de Interpol cuando se encontraba en transito en la Republica de Cabo Verde sumandose a las acciones de agresion bloqueo y asedio de EEUU contra nuestro pais el Sr Saab Moran como agente del Gobierno Bolivariano de Venezuela se encontraba en la Republica de Cabo Verde durante una escala tecnica realizando gestiones para garantizar los CLAP Sobornos y planes de fuga los fracasos de Maduro al intentar liberar a Alex Saab Panampost 19 de agosto de 2020 Emisarios de Cabo Verde se reunen en secreto con Maduro por caso de Alex Saab El Nuevo herald 19 de agosto de 2020 Lo que debe saber sobre el avion incautado en EE UU tenia como destino Venezuela RCTV 19 de agosto de 2020 Estados Unidos intercepta avion con armas y arresta a dos venezolanos DW 18 de agosto de 2020 Cabo Verde aseguro que cumplio con un mandato legal al arrestar a Alex Saab testaferro de Nicolas Maduro Infobae 25 de agosto de 2020 Alex Saab entrega voluntariamente dos cuentas con 739 millones para reducir pena en EE UU Primer Informe 14 de septiembre de 2020 Es un paso en falso Ningun nombramiento de este tipo tiene efectos retroactivos No va a afectar para nada ni su detencion ni en el tramite de extradicion Y la dictadura admite con esa jugada el temor de que Saab sea procesado en Estados Unidos Maduro nombra a Alex Saab como embajador de Venezuela en Africa Diario Las Americas 30 de diciembre de 2020 Nicolas Maduro le otorgo un nuevo titulo a Alex Saab quien se encuentra detenido en el pais africano de Cabo Verde Gobierno de Nicolas Maduro nombro a Alex Saab embajador plenipotenciario en Africa El Espectador 29 de diciembre de 2020 Cabo Verde concede prision domiciliaria al empresario Alex Saab Ultimas Noticias 21 de enero de 2021 EE UU rechaza anular la orden de fugitivo de Alex Saab El Heraldo 23 de febrero de 2021 Peticion de liberar a Saab habria tumbado negociacion de Maduro con Trump ElHeraldo 15 de febrero de 2021 Roberto Deniz 20 de septiembre de 2020 FinCEN Files Un huracan de dinero de Alex Saab el testaferro de Nicolas Maduro se formo sobre Antigua El Universo Un huracan de dinero de Alex Saab se formo sobre Antigua Tal Cual 20 de septiembre de 2020 En el Caribe flota una boya para las finanzas del chavismo Armando info 5 de abril de 2020 Lo que revela la Cancilleria de Venezuela sobre su relacion con Alex Saab Efecto Cocuyo 14 de junio de 2020 La suspension de la investigacion contra Alex Saab en Suiza trasciende en momentos en que el barranquillero enfrenta un proceso legal en Cabo Verde Fiscales suizos cierran investigacion contra Alex Saab relacionada con 22 cuentas bancarias Tal cual 26 de marzo de 2021 Los fiscales concluyeron que la evidencia de esto era insuficiente para presentar cargos formales contra Saab y otro hombre Revelan que Alex Saab estaria vinculado a 22 cuentas bancarias en el privado suizo UBS Banca Negocios 23 de marzo de 2021 Extracto del libro Alex Saab la verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario bajo la sombra de Nicolas Maduro El sueno incumplido La Nueva Prensa 15 de abril de 2021 El libro del periodista colombiano Gerardo Reyes segun lo resenado por medios de Colombia como W Radio y Periferia Urbana se enfoca en las relaciones entre Saab y figuras politicas colombianas como Piedad Cordoba y el abogado Abelardo de la Espriella Investigacion sobre Alex Saab se convierte en libro que revela sus relaciones politicas El Pitazo 16 de abril de 2021 Datos Q56605161Obtenido de https es wikipedia org w index php title Alex Saab amp oldid 137453115, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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