La operación desarticuló un despacho de abogados de Marbella, considerado como el centro neurálgico de la red de blanqueo de capitales. En este despacho se canalizaban inversiones millonarias procedentes de grupos relacionados con el crimen organizado dedicados al narcotráfico, tráfico de armas, prostitución, secuestros, ajustes de cuentas, homicidios y estafas.
La red, con la que se dijo que colaboraban tres notarías (los notarios implicados fueron posteriormente absueltos y declarados inocentes: http://www.lawyerpress.com/news/2011_03/31_03_2011_004.html ), estaba compuesta por más de mil sociedades con sede en Gibraltar, Isla de Man, Panamá e Islas Vírgenes Británicas, que invertían preferentemente en el sector inmobiliario de la Costa del Sol. El valor de los bienes incautados en la operación en España fue de unos 250 millones de euros. Fueron detenidas unas 50 personas de distintas nacionalidades.
Sentencia fue dada con cinco condenas a prisión.[1][2]
Referencias
El País (31 de marzo de 2011). «El principal acusado del 'caso Ballena Blanca', condenado a seis años de cárcel». Consultado el 28 de mayo de 2013.
Sur.es (15 de enero de 2013). «El Supremo cierra el 'caso Ballena Blanca' con cinco condenas de prisión». Consultado el 28 de mayo de 2013.
caso, ballena, blanca, llama, operación, contra, blanqueo, capitales, llevada, cabo, policía, española, 2005, marbella, trata, mayor, operación, contra, blanqueo, capitales, realizada, hasta, fecha, europa, ramificaciones, estados, unidos, canadá, rusia, turqu. El Caso Ballena Blanca se llama a la operacion contra el blanqueo de capitales llevada a cabo por la policia espanola en 2005 en Marbella Se trata de la mayor operacion contra el blanqueo de capitales realizada hasta esa fecha en Europa con ramificaciones en Estados Unidos Canada Rusia Turquia Argelia Iran y Marruecos Caso Ballena BlancaFecha2005Palabras clavelavado de dinero editar datos en Wikidata La operacion desarticulo un despacho de abogados de Marbella considerado como el centro neuralgico de la red de blanqueo de capitales En este despacho se canalizaban inversiones millonarias procedentes de grupos relacionados con el crimen organizado dedicados al narcotrafico trafico de armas prostitucion secuestros ajustes de cuentas homicidios y estafas La red con la que se dijo que colaboraban tres notarias los notarios implicados fueron posteriormente absueltos y declarados inocentes http www lawyerpress com news 2011 03 31 03 2011 004 html estaba compuesta por mas de mil sociedades con sede en Gibraltar Isla de Man Panama e Islas Virgenes Britanicas que invertian preferentemente en el sector inmobiliario de la Costa del Sol El valor de los bienes incautados en la operacion en Espana fue de unos 250 millones de euros Fueron detenidas unas 50 personas de distintas nacionalidades Sentencia fue dada con cinco condenas a prision 1 2 Referencias Editar El Pais 31 de marzo de 2011 El principal acusado del caso Ballena Blanca condenado a seis anos de carcel Consultado el 28 de mayo de 2013 Sur es 15 de enero de 2013 El Supremo cierra el caso Ballena Blanca con cinco condenas de prision Consultado el 28 de mayo de 2013 Publico La Fiscalia acusa a 21 personas tras la operacion Ballena Blanca 16 09 2008 Datos Q6051328 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Caso Ballena Blanca amp oldid 120693107, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,
