El pitufeo[1] (en inglés, smurfing), en la jerga de la industria bancaria, es la práctica de ejecutar transacciones financieras (tales como depósitos bancarios) en un patrón concreto calculado para evitar la creación de informes requeridos por la ley.[2] Consiste habitualmente en dividir una gran transacción financiera en varias transacciones más pequeñas con el fin de evitar el escrutinio por parte de los reguladores o la justicia
El término, tanto en español como en inglés, se deriva de los pitufos, los diminutos personajes de cómic creados por Peyo. Se cree que fue acuñado por el abogado estadounidense Gregory Baldwin en los años 1980.[3]
Referencias
gestion.pe, ed. (29 de mayo de 2014). . Archivado desde el original el 25 de abril de 2016. Consultado el 12 de abril de 2016.
Internal Revenue Service (1 de junio de 2006). «Part IV Examining Process; Chapter 26 Bank Secrecy Act; Section 13 Structuring». Internal Revenue Manual. Washington, D.C.: US Treasury Department. OCLC 37305546. Consultado el 11 de marzo de 2008.
Gross, Samantha; Barrett, Devlin (11 de marzo de 2008). . Fox News. Archivado desde el original el 22 de marzo de 2008. Consultado el 14 de marzo de 2008.
Datos:Q98089805
Septiembre 20, 2021
pitufeo, banca, pitufeo, inglés, smurfing, jerga, industria, bancaria, práctica, ejecutar, transacciones, financieras, tales, como, depósitos, bancarios, patrón, concreto, calculado, para, evitar, creación, informes, requeridos, consiste, habitualmente, dividi. El pitufeo 1 en ingles smurfing en la jerga de la industria bancaria es la practica de ejecutar transacciones financieras tales como depositos bancarios en un patron concreto calculado para evitar la creacion de informes requeridos por la ley 2 Consiste habitualmente en dividir una gran transaccion financiera en varias transacciones mas pequenas con el fin de evitar el escrutinio por parte de los reguladores o la justiciaEl termino tanto en espanol como en ingles se deriva de los pitufos los diminutos personajes de comic creados por Peyo Se cree que fue acunado por el abogado estadounidense Gregory Baldwin en los anos 1980 3 Referencias Editar gestion pe ed 29 de mayo de 2014 El pitufeo es el lavado que predomina en las microfinanzas Archivado desde el original el 25 de abril de 2016 Consultado el 12 de abril de 2016 Internal Revenue Service 1 de junio de 2006 Part IV Examining Process Chapter 26 Bank Secrecy Act Section 13 Structuring Internal Revenue Manual Washington D C US Treasury Department OCLC 37305546 Consultado el 11 de marzo de 2008 Gross Samantha Barrett Devlin 11 de marzo de 2008 Spitzer Tripped Up on Laws He Enforced Fox News Archivado desde el original el 22 de marzo de 2008 Consultado el 14 de marzo de 2008 Datos Q98089805Obtenido de https es wikipedia org w index php title Pitufeo banca amp oldid 127724353, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,
