La Lista Clinton (oficialmente: Specially Designated Narcotics Traffickers o SDNT list) es como se le conoce a la lista negra de empresas y personas vinculadas de tener relaciones con dinero proveniente del narcotráfico en el mundo.
La Orden Ejecutiva 12978 declaró a los cárteles de la droga en Colombia como una amenaza a la seguridad nacional y economía de los Estados Unidos y empezó por nombrar a los cuatro jefes del Cartel de Cali - Gilberto Rodríguez Orejuela, Miguel Rodríguez Orejuela, José Santacruz Londoño y Helmer Herrera Buitrago. Las personas naturales o jurídicas que aparecen en dicha lista no pueden hacer transacciones financieras o tener negocios comerciales con los Estados Unidos y las empresas de dicho país que tengan relación con ellos incurren en un delito.[1]
En Colombia, uno de los países más afectados por la guerra contra el narcotráfico, se calcula que más de mil personas y más de 600 empresas han aparecido en la lista desde el 1995.[2] Las personas y empresas colombianas dentro de esta lista no incurren en delito en el país pero sí ven limitados sus transacciones con entidades bancarias.[1] También hubo casos en que aparecen en la lista personas que nunca han tenido relación con dineros ilícitos y se han visto perjudicadas, algunos por haber trabajado en empresas que también fueron incluidas en la lista por considerarse fachadas para el narcotráfico[3] y otros que fueron incluidos por error al tener nombres similares a personas relacionadas con el narcotráfico.[4]
En junio de 1999 el club America de Cali fue incluido formalmente en la lista, debido a que algunos de sus accionistas desde 1980 hacían parte de la cúpula del Cartel de Cali.
En diciembre de 1999, los senadores Dianne Feinstein y Paul Coverdell patrocinaron una nueva ley en el Congreso llamado el "Foreign Narcotics Kingpin Designation Act" que dio poderes a la OFAC para atacar a las redes financieras de narcotraficantes a nivel mundial. Basada en la exitosa Orden Ejecutiva 12978 ("Lista Clinton"), la Ley Kingpin fue un intento para replicar las sanciones económicas en contra de los carteles de la droga en Colombia también en México, Perú, Asia, África, Europa y el Medio Oriente. De acuerdo con testimonio del Director de la OFAC frente al Congreso, la Orden Ejecutiva 12978 continuaría en Colombia y la Ley Kingpin enfocaría en los grandes narcotraficantes en el resto del mundo. En 2003, el presidente Bush decidió usar la Ley Kingpin para nombrar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y las Autodefensas Unidas de Colombia como grupos armados dedicados al narcotráfico. Desde entonces, la OFAC ha nombrado a jefes guerrilleros y paramilitares igual como redes de lavado de activos de los dos grupos armados. En septiembre del 2008, designaron a tres oficiales del gobierno de Venezuela que ayudaba a las actividades del narcotráfico de las FARC.
↑ . Semana (Colombia). 13 de junio de 2007. Archivado desde el original el 5 de diciembre de 2009. Consultado el 15 de enero de 2009.
La temida lista Clinton. Diario de Occidente. Consultado el 15 de enero de 2009.
Las víctimas de la lista. Semana (Colombia). Consultado el 21 de noviembre de 2016.
La pesadilla de estar en la lista Clinton por error. Semana (Colombia). Consultado el 21 de noviembre de 2016.
Enlaces externos
Lista Clinton en Formato de Texto
¿Qué es la Lista Clinton?
Posiblemente habrá una Lista Clinton para contrabandistas en Colombia
Datos:Q2840733
Marcha 10, 2022
lista, clinton, oficialmente, specially, designated, narcotics, traffickers, sdnt, list, como, conoce, lista, negra, empresas, personas, vinculadas, tener, relaciones, dinero, proveniente, narcotráfico, mundo, lista, emitida, oficina, control, bienes, extranje. La Lista Clinton oficialmente Specially Designated Narcotics Traffickers o SDNT list es como se le conoce a la lista negra de empresas y personas vinculadas de tener relaciones con dinero proveniente del narcotrafico en el mundo La lista es emitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros Office of Foreign Assets Control OFAC del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y fue creada en octubre de 1995 por la Orden Ejecutiva 12978 emitida por el presidente Bill Clinton como parte de una serie de medidas en la guerra contra las drogas y el lavado de activos 1 La Orden Ejecutiva 12978 declaro a los carteles de la droga en Colombia como una amenaza a la seguridad nacional y economia de los Estados Unidos y empezo por nombrar a los cuatro jefes del Cartel de Cali Gilberto Rodriguez Orejuela Miguel Rodriguez Orejuela Jose Santacruz Londono y Helmer Herrera Buitrago Las personas naturales o juridicas que aparecen en dicha lista no pueden hacer transacciones financieras o tener negocios comerciales con los Estados Unidos y las empresas de dicho pais que tengan relacion con ellos incurren en un delito 1 En Colombia uno de los paises mas afectados por la guerra contra el narcotrafico se calcula que mas de mil personas y mas de 600 empresas han aparecido en la lista desde el 1995 2 Las personas y empresas colombianas dentro de esta lista no incurren en delito en el pais pero si ven limitados sus transacciones con entidades bancarias 1 Tambien hubo casos en que aparecen en la lista personas que nunca han tenido relacion con dineros ilicitos y se han visto perjudicadas algunos por haber trabajado en empresas que tambien fueron incluidas en la lista por considerarse fachadas para el narcotrafico 3 y otros que fueron incluidos por error al tener nombres similares a personas relacionadas con el narcotrafico 4 En junio de 1999 el club America de Cali fue incluido formalmente en la lista debido a que algunos de sus accionistas desde 1980 hacian parte de la cupula del Cartel de Cali En diciembre de 1999 los senadores Dianne Feinstein y Paul Coverdell patrocinaron una nueva ley en el Congreso llamado el Foreign Narcotics Kingpin Designation Act que dio poderes a la OFAC para atacar a las redes financieras de narcotraficantes a nivel mundial Basada en la exitosa Orden Ejecutiva 12978 Lista Clinton la Ley Kingpin fue un intento para replicar las sanciones economicas en contra de los carteles de la droga en Colombia tambien en Mexico Peru Asia Africa Europa y el Medio Oriente De acuerdo con testimonio del Director de la OFAC frente al Congreso la Orden Ejecutiva 12978 continuaria en Colombia y la Ley Kingpin enfocaria en los grandes narcotraficantes en el resto del mundo En 2003 el presidente Bush decidio usar la Ley Kingpin para nombrar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y las Autodefensas Unidas de Colombia como grupos armados dedicados al narcotrafico Desde entonces la OFAC ha nombrado a jefes guerrilleros y paramilitares igual como redes de lavado de activos de los dos grupos armados En septiembre del 2008 designaron a tres oficiales del gobierno de Venezuela que ayudaba a las actividades del narcotrafico de las FARC El 31 de julio del ano 2017 el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos aprobo las sanciones contra el Presidente de Venezuela Nicolas Maduro como miembro del Cartel de los Soles por sospechas de narcotrafico trafico de armas y blanqueo de capitales donde tambien estarian implicados funcionarios del Alto Mando Militar de Venezuela como Vladimir Padrino Lopez Diosdado Cabello entre otros Aunado a esto la decision fue formalizada por apoyar y acelerar un proceso electoral fraudulento la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela de 2017 con el fin de perpetuarse en el poder y pasar a una dictadura Vease tambien EditarGuerra contra las drogas Cartel de Cali Cartel del Norte del Valle Cartel de la Costa Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Fuerzas Armadas de Venezuela Caso de los narcosobrinosReferencias Editar a b c Lista Clinton su historia Semana Colombia 13 de junio de 2007 Archivado desde el original el 5 de diciembre de 2009 Consultado el 15 de enero de 2009 La temida lista Clinton Diario de Occidente Consultado el 15 de enero de 2009 Las victimas de la lista Semana Colombia Consultado el 21 de noviembre de 2016 La pesadilla de estar en la lista Clinton por error Semana Colombia Consultado el 21 de noviembre de 2016 U S Embassy Bogota press release Sept 2008Enlaces externos EditarLista Clinton en PDF Lista Clinton en Formato de Texto Office of Foreign Assets Control Que es la Lista Clinton Posiblemente habra una Lista Clinton para contrabandistas en Colombia Datos Q2840733 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Lista Clinton amp oldid 140750162, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,
